**바이낸스(Binance)**는 컴플라이언스 조사팀이 트론(Tron) 블록체인을 통해 라우팅된 10억 달러 이상의 이란 연계 테더(Tether) (USDT) 거래를 발견했고, 이와 관련한 우려를 제기한 뒤 해고됐다는 의혹을 전면 부인하며, 공동 CEO인 **리처드 텡(Richard Teng)**이 최근 보도를 “무책임하고 오도하는 것”이라고 비판했다.
무슨 일이 있었나: 반격에 나선 바이낸스
이번 논란은 **포춘(Fortune)**이 2월 13일에 발표한 탐사 보도에서 비롯됐다. 보도에 따르면, 바이낸스의 컴플라이언스 조사관들은 2024년 3월부터 2025년 8월 사이 이란 관련 기관과 연계된 10억 달러 이상의 USDT 거래를 포착했다. 그리고 거래소 컴플라이언스 조사팀 소속 최소 5명이 내부에서 이 활동을 보고한 뒤 해고됐다는 주장이다.
해고된 인원 중 상당수는 사법기관 경력을 보유한 고위급 조사관으로 묘사됐다. 최근 수개월 동안 추가 컴플라이언스 인력들도 회사를 떠났지만, 이들의 퇴사 배경은 공개적으로 확인되지 않았다.
텡은 공개 성명을 통해 이같이 밝혔다. “사실관계를 분명히 해야 합니다. 제재 위반은 발견되지 않았고, 우려를 제기했다는 이유로 해고된 조사관도 없으며, 바이낸스는 규제 준수 의무를 계속해서 이행하고 있습니다.” 바이낸스는 포춘에 공식 서한을 보내 해당 기사에 “중대한 사실관계 오류와 오도적 함의가 다수 존재한다”고 지적했다.
회사는 외부 법률 자문과 함께 전면적인 내부 조사를 진행한 결과, 문제로 지적된 활동과 관련된 제재 위반 증거는 발견되지 않았다고 밝혔다.
바이낸스는 여러 관할 지역에서 내부고발자(whistleblower) 보호 체계를 운영하고 있으며, 2023년 미국 당국과의 합의 이후 제재 스크리닝 인프라를 “대폭 강화했다”고 강조했다.
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왜 중요한가: 신뢰에 대한 시험대
이번 의혹이 특히 주목받는 이유는, 바이낸스가 2023년 자금세탁방지 및 제재 위반 문제로 43억 달러 규모의 합의에 동의했고, 그 이후 강화된 컴플라이언스 의무 아래 운영돼 왔기 때문이다.
TRM Labs, 체이널리시스(Chainalysis), 엘립틱(Elliptic) 등 블록체인 분석 업체들은 과거부터 이란 연계 행위자들이 전통 금융 시스템 밖에서 자금을 이동하기 위해 USDT 사용을 늘려 왔다고 문서화해 왔다.
미국 재무부 산하 **외국자산통제국(Office of Foreign Assets Control, OFAC)**을 포함한 미국 당국은, 트론 네트워크에서 이란 연계 USDT 활동에 관여한 다른 거래소들에 대해 제재를 부과한 바 있다.
아직 새로운 집행 조치가 발표되지 않은 상황에서, 이번 공방은 익명 소식통이 제기한 의혹과 기업의 전면 부인 사이의 대결 구도로 남아 있다. 이는 컴플라이언스, 투명성, 그리고 탐사 보도가 어떤 방식으로 교차해야 하는지에 대해 여전히 신뢰 회복 과정에 있는 업계에 해결되지 않은 질문을 던지고 있다.
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