미 재무부가 최근 보도에서 거래소가 Iranian crypto flows와 연관됐다고 지적된 이후, 2023년 유죄 합의에 따른 컴플라이언스 모니터링 프로그램을 준수하라고 바이낸스(Binance) 에 비공개로 명령한 것으로 전해졌다.
재무부의 비공개 요구
이 지시는 사정을 잘 아는 관계자들을 인용한 The Information의 보도에 따라 목요일에 알려졌다. 이는 최근 몇 달 동안 규제당국 이 거래소에 보여 온 비교적 완화된 태도에서 벗어나 한층 강경해진 조치로 평가된다.
바이낸스는 2023년 11월 제재 및 자금세탁방지 규정 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
거래소는 43억 달러가 넘는 벌금을 지불하고, 법무부와 핀센(FinCEN)에 각각 별도로 보고하는 두 명의 독립 모니터를 수용했다.
이번 압박은 Fortune이 인용한 내부 컴플라이언스 기록에 따르면, 2024년 3월부터 2025년 8월 사이 10억 달러 이상이 바이낸스를 거쳐 이란 연계 지갑으로 이동했다는 수개월간의 의혹 제기 이후에 나왔다.
창업자 창펑 자오(Changpeng Zhao) 는 4개월의 징역형을 마친 뒤, 2025년 10월 도널드 트럼프(Donald Trump) 전 대통령으로부터 사면을 받았다.
또 읽어보기: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
상원의원들과 제재 리스크
상원 영구조사소위원회(Permanent Subcommittee on Investigations) 민주당 간사인 리처드 블루멘털(Richard Blumenthal) 상원의원은 모니터링 체계를 가장 강하게 문제 삼아 온 인물이다. 그는 지난달 법무부와 재무부에 보낸 서한에서 통제가 “위험할 정도로 느슨하다(dangerously lax)”고 경고했다.
또한 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren) 과 크리스 반 홀런을 포함한 민주당 상원의원 11명은 3월에 규제당국에 바이낸스가 유죄 합의 조건을 위반했는지 여부를 확인하라고 촉구했다.
거래소는 이러한 주장들을 부인하며, 3월에는 다우존스를 상대로 명예훼손 소송을 제기해 월스트리트저널의 해고 관련 보도가 부정확했다고 주장했다. 바이낸스는 자사의 제재 노출 규모가 18개월 동안 96.8% 감소했다고 밝히고 있다.
이란 암호화폐 시장의 배경
이란의 암호화폐 시장은 서방의 제재 속에서 급격히 팽창했다. 재무부는 지갑들이 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 것으로 추산(estimates)하고 있으며, 이들 지갑이 지난해에만 30억 달러 이상을 수령했고 그 상당 부분이 트론(Tron) 네트워크 상의 스테이블코인 테더(Tether) (USDT)를 통해 이동한 것으로 보고 있다.
2026년 1월 재무부는 이란 연계 행위자들을 위해 수백억 달러를 이동시켰다는 의혹을 받는 중소 거래소 Zedcex와 Zedxion을 제재 목록에 올렸다. 법무부는 이어 3월, 이란 네트워크가 바이낸스를 이용해 예멘 후티(Houthi) 민병대 관련 이체를 포함한 미국 제재를 우회했는지 여부에 대한 자체 조사를 시작했다.
다음 읽기: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin