민주당 소속 상원의원 크리스 반 홀런(Chris Van Hollen), 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren), 루벤 가예고(Ruben Gallego) 세 명은 바이낸스가 이란 연계 제재 회피를 도왔는지에 대한 법무부(Department of Justice) 수사를 감독하겠다고 약속했다. 이는 2023년 역대 최대 규모인 43억 달러의 벌금을 납부한 이 암호화폐 거래소에 대한 의회의 압박을 한층 끌어올리는 조치다.
무슨 일이 있었나: 상원의원들, 바이낸스 수사 겨냥
이들 상원의원은 목요일 공동 성명에서, 자신들이 “법무부가 바이낸스를 대상으로 진지한 수사를 진행하고, 회사의 어떠한 위법행위에 대해서도 책임을 묻도록 감독하겠다”고 밝혔다고 언급했다. 이 발표는 수요일에 나온 월스트리트저널(Wall Street Journal) 보도 직후 나왔다. 이 보도는 사안에 정통한 인사들을 인용해, 법무부가 이란이 제재를 피하기 위해 바이낸스를 활용했을 가능성을 들여다보고 있다고 전했다.
의원들은 이 보도가 해당 회사가 “다시 한 번 미국 제재법을 위반하고 있으며, 이란과 연계된 테러 단체의 활동 자금 조달을 무모하게 돕고 있다”는 우려를 불러일으킨다고 덧붙였다.
이들은 지난달 스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관과 팸 본디(Pam Bondi) 미국 법무장관에게 이란 연계 자금 이동과 관련해 바이낸스를 조사해 달라고 요청했었다고 지적했다.
바이낸스는 논평 요청에 응하지 않았지만, 회사 대변인은 앞서 **코인텔레그래프(Cointelegraph)**에 회사를 둘러싼 “어떠한 수사도 인지하지 못하고 있으며”, “사실관계를 조사하기 위해 규제 당국 및 법 집행기관과 협력하고 있다”고 밝힌 바 있다.
법무부 수사 보도가 나온 같은 날, 바이낸스는 월스트리트저널을 상대로 명예훼손 소송을 제기했다. 소송에서 바이낸스는 2월 23일자 보도가 명예를 훼손했다고 주장했다. 해당 보도는 바이낸스가 예멘 후티 반군과 이슬람 혁명수비대(Islamic Revolutionary Guard Corps) 등 제재 대상 이란 관련 기관과 연계된 10억 달러 규모 암호화폐를 경고한 직원을 해고했다는 의혹을 제기했었다.
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왜 중요한가: 반복 위반자로서의 재조명
바이낸스는 2023년 11월 미국의 자금세탁방지 및 제재법 위반을 인정하고, 43억 달러 합의의 일환으로 연방 당국의 감독 하에 운영하기로 동의했다.
전 CEO **창펑 자오(Changpeng Zhao)**는 자금세탁 관련 혐의에 대해 유죄를 인정하고 2024년에 4개월 동안 수감 생활을 했다가, 같은 해 10월 **도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령으로부터 사면을 받았다.
이번에 다시 시작된 수사와 의회의 감독은, 규제 당국과 입법자들이 2023년 합의만으로 세계 최대 암호화폐 거래소의 컴플라이언스 실패 문제가 해결됐다고 보지 않고 있음을 시사한다. 상원의원들이 바이낸스를 “법보다 이익을 우선시해 온 확립된 전력을 가진 회사”로 규정한 것은, 이 회사에 책임을 묻고자 하는 정치적 의지가 여전히 강하다는 신호다.