**천즈(Chen Zhi)**는 프린스 그룹(Prince Group) 설립자로, 수십억 달러 규모 암호화폐 사기의 배후로 지목돼 캄보디아에서 체포된 뒤 중국으로 송환됐다.
38세의 중국계 캄보디아 사업가는, 미국 당국이 10월에 단행한 150억 달러 규모 비트코인 압수 이후 중국 당국의 조사를 받고 있다.
캄보디아-차이나 타임스는, 프린스 그룹가 10월에 문을 닫은 뒤 천의 행방을 둘러싼 수주간의 추측을 끝내는 체포가 1월 7일에 이뤄졌다고 보도했다.
무슨 일이 있었나
미국 법무부는 10월, 약 127,271개의 비트코인(BTC)을 압수하는 사상 최대 규모의 암호화폐 몰수 소송을 제기했으며, 당시 가치는 150억 달러에 달했다.
천은 캄보디아 전역에 강제 노동 사기 콤파운드를 운영하며, 전 세계 피해자를 노린 ‘돼지 도살(pig butchering)’식 암호화폐 투자 사기를 벌인 혐의를 받았다.
공소장에 따르면 천이 운영한 조직은 인신매매된 이들을 강제로 연애·투자 사기를 저지르게 하여 하루 3,000만 달러에 달하는 수익을 올린 것으로 추정된다.
미국과 영국의 제재에 이어 홍콩, 싱가포르, 한국, 대만, 태국 등 각국 당국은 천 또는 프린스 그룹 소유로 의심되는 최소 7억 달러 규모의 자산을 동결했다.
영국에서는 미국 대사관 인근 부동산을 포함해 1억 7,200만 달러 상당의 자산이 압수됐다.
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왜 중요한가
이 사건은 세계 최대 규모의 암호화폐 관련 법 집행 사례 중 하나로, 강제 노동 인신매매와 암호화폐 사기 사이의 연결고리를 드러낸다.
자유아시아방송(Radio Free Asia)은 2024년 2월 처음으로 프린스 그룹의 범죄 활동을 지적하며, 금융 당국이 왜 수년 동안 아시아 최대 범죄 조직으로 성장한 이 그룹에 제대로 대응하지 못했는지에 대한 의문을 제기했다.
대만 국가안전국은 프린스 그룹가 중국의 ‘통일전선(United Front)’ 활동과 연계돼 있을 가능성을 주장하며, 해당 조직이 국가적 지원을 받았을 수 있다는 의혹을 제기했다.
보도에 따르면 천은 지난 10여 년 동안 캄보디아의 사기 콤파운드를 기반으로 한 온라인 사기와 강제 노동 계획을 통해 600억 달러 규모의 대기업 집단을 일궈낸 것으로 전해진다.
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