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인도의 금융 정보 기관은 금융부 산하에서 운영되며, 해외 암호화폐 거래소인 Binance와 KuCoin의 등록을 승인했습니다. 이는 인도의 자금세탁방지 단위가 암호화폐 관련 기관을 승인한 최초의 사례입니다. 이전에는 Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex를 포함한 9개의 해외 기관이 인도에서 금지되었습니다. 그러나 KuCoin은 이후 $41,000의 벌금을 지불하고 운영을 재개했습니다. Binance의 재정 페널티는 FI

월스트리트 저널이 인용한 소식통에 따르면, 바이낸스의 감시팀은 시장 조성 업체인 DWF 연구소의 시장 조작 증거를 발견했지만, 암호화폐 거래소의 경영진은 이를 무시했습니다. DWF 연구소의 허구 거래는 바이낸스의 소프트웨어 도구를 사용한 내부 조사 중에 발견되었습니다. 이 증거가 거래소 경영진에게 제시되었을 때, 그들은 감시 서비스의 책임자를 해고했습니다. 소식통에 따르면, 바이낸스는 YGG 토큰과 최소 6개의 다른 코인의 거래량을 부풀린 것과 관련하여 특정한 시장 조작 증거를 무시했으며, 이는 회사에 3억 달러 이상을 가

유명한 암호화폐 거래소 바이낸스의 공동 창립자이자 CEO인 창펑 자오가 미 법원에 의해 징역 4개월을 선고받았다 창펑 자오, CZ로도 알려진 이 인물은 바이낸스에서 효율적인 자금세탁방지(AML) 프로그램을 구현하고 유지하는 데 실패하여 은행 보안법(BSA)을 위반한 혐의를 받고 있다. BSA는 금융 기관이 자금세탁 및 기타 금융 범죄를 방지하기 위한 조치를 취하도록 명령한다. 선고: 징역 4개월 자오는 미 법무부와의 불기소 합의에 도달했다. 이 합의의 일환으로 그는 법무부의 바이낸스의 자금세탁방지 관행에 대한 조사에 협조하기로