Singapore werkt beoordeling van witwasrisico bij. Nieuw rapport, gepubliceerd door lokale autoriteiten, identificeert digitale betalingsmunten als hoog risico.
Het 126 pagina's tellende document behandelt sectoren die niet zijn opgenomen in een eerder rapport uit 2014, en voegt handelaren in edelstenen en metalen toe aan de lijst van zorgen.
De banksector vormt het hoogste risico op witwassen. Banken zijn kwetsbaar vanwege grote transactievolumes, het bedienen van hoogrisicoklanten voegt ook enkele extra gevaren toe. Banken zijn meer vatbaar voor criminele uitbuiting vanwege hun rol bij het faciliteren van grote transactievolumes en het bedienen van hoogrisicoklanten.
Maar het zijn de aanbieders van digitale betalingstokens die opvallen als hoog risico. Autoriteiten rapporteren een toename van gevallen waarbij deze diensten betrokken zijn.
Singapore heeft een klein aandeel in wereldwijde digitale tokenactiviteiten. Echter, functionarissen houden de bijbehorende risico's nauwlettend in de gaten.
Andere hoogrisicogebieden omvatten grensoverschrijdende geldoverdrachtsdiensten. Externe vermogensbeheerders vormen ook belangrijke bedreigingen.
Het rapport is een gezamenlijke inspanning, waarbij toezichthoudende en wetshandhavingsinstanties betrokken waren. De belangrijkste witwasdreigingen komen voort uit fraude en cybercriminaliteit, georganiseerde misdaad, corruptie en belastingontduiking volgen.
Criminelen maken gebruik van de financiële infrastructuur van Singapore. Ze zetten vaak illegale fondsen om in activa zoals onroerend goed.
De Autoriteit Monetaire Autoriteit is van plan om de Payment Services Act aan te passen, waardoor de regulering van digitale tokenservices wordt uitgebreid.