Prezydent Donald Trump rozważa ułaskawienie prezydenckie dla Changpeng Zhao, byłego dyrektora generalnego Binance, który przyznał się do winy za naruszenie federalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i odbył cztery miesiące w więzieniu. Dyskusje w Białym Domu koncentrują się na twierdzeniach, że sprawa przeciwko chińsko-kanadyjskiemu przedsiębiorcy była słaba, a jego kara zbyt surowa, zgodnie z informacjami od osób zaznajomionych ze sprawą.
Co warto wiedzieć:
- Urzędnicy administracji Trumpa omawiają potencjalne ułaskawienie dla byłego CEO Binance, Changpeng Zhao, który został skazany w 2023 roku za niewłaściwe zarządzanie przeciwdziałaniem praniu pieniędzy na giełdzie kryptowalut.
- Zhao przyznał się do winy jako część ugody, w której Binance zapłaciło ponad 4,3 miliarda dolarów kar, co jest jedną z największych kar korporacyjnych w historii USA, a on sam odbył czteromiesięczny wyrok w więzieniu federalnym przed swoim zwolnieniem w 2024 roku.
- Dyskusje na temat ułaskawienia pojawiają się w momencie, gdy rynki kryptowalut gwałtownie się załamują po ogłoszeniu przez Trumpa planowanego 100% cła na towary z Chin, co prowadzi do spadku Bitcoina do około 110 000 dolarów i do spadku całego rynku kryptowalut o 9,69%.
Rozważania Białego Domu na temat skazania Zhao
Reporter Fox Business, Charles Gasparino, poinformował 10 października, że urzędnicy Białego Domu rozpoczęli rozmowy o możliwym ułaskawieniu dla Zhao, znanego w branży kryptowalut jako CZ. Źródła wskazują, że niektórzy członkowie zespołu Trumpa uważają, że sprawa oszustwa przeciwko przedsiębiorcy była słaba.
Uważają także, że jego skazanie i kara więzienia były nieproporcjonalne do zarzutów.
Departament Sprawiedliwości oskarżył Zhao i Binance w 2023 roku o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Prokuratorzy stwierdzili, że giełda nie ustanowiła odpowiednich środków kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy. Władze federalne oskarżyły Binance o umożliwienie przepływu nielegalnych funduszy przez jej platformę, w tym transakcji związanych z sankcjonowanymi krajami oraz organizacjami przestępczymi jak grupa Lazarus z Korei Północnej.
Zhao przyznał się do jednego zarzutu niewdrożenia skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Przyznał, że nie wdrożył odpowiednich środków ochronnych, aby zapobiec wykorzystywaniu Binance do nielegalnych działań. Porozumienie było częścią szerszej ugody, która wymagała, aby Binance zapłaciło kary przekraczające 4,3 miliarda dolarów.
Tło ugody z Binance
Na mocy warunków ugody, Zhao zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego Binance w kwietniu 2024 roku. Otrzymał czteromiesięczny wyrok w więzieniu federalnym. Zhao tymczasowo zrzekł się bezpośredniej kontroli nad Binance po swoim skazaniu, ale zachowuje udział własnościowy w firmie.
Ułaskawienie prezydenckie skutecznie wymazałoby rejestr karny Zhao i przywróciłoby jego status prawny. Jednak były dyrektor zapewne pozostałby poza formalnym kierownictwem Binance z powodu porozumienia giełdy z Departamentem Sprawiedliwości. To porozumienie umieszcza firmę pod nadzorem niezależnego monitora zgodności na wiele lat.
Monitor zgodności ma za zadanie zapewnić, że Binance wdroży i utrzyma odpowiednie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nadzór ten był istotnym elementem ugody między giełdą a prokuratorami federalnymi.
Zawirowania na rynku i napięcia geopolityczne
Dyskusje na temat potencjalnego ułaskawienia Zhao mają miejsce w momencie, gdy rynki kryptowalut doświadczają znacznych spadków. Trump ogłosił plan nałożenia 100% ceł na wszystkie chińskie produkty, co wywołało szeroko zakrojoną wyprzedaż na rynkach aktywów cyfrowych. Chiny ogłosiły wcześniej ogólne kontrole eksportowe na niemal wszystkie produkty począwszy od 1 listopada 2025 roku.
Rynek kryptowalut spadł o 9,63% do około 3,72 biliona dolarów całkowitej wartości. Bitcoin, największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, spadł o 7,81%, handlując wokół 111 900 dolarów.
Gasparino zauważył, że jakiekolwiek prezydenckie ułaskawienie dla Zhao może nie być szybkie. Biały Dom obecnie skupia się na zarządzaniu konfliktami międzynarodowymi w Gazie i na Ukrainie. Nasilający się spór handlowy z Chinami również wymaga natychmiastowej uwagi ze strony urzędników administracji.
Zrozumienie kluczowych pojęć finansowych
Ustawa o tajemnicy bankowej wymaga od instytucji finansowych pomocy agencjom rządowym w wykrywaniu i zapobieganiu praniu pieniędzy. Firmy muszą wdrożyć programy przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmują procedury identyfikacji klientów i raportowanie podejrzanej działalności. Naruszenia mogą skutkować oskarżeniami karnymi zarówno wobec instytucji, jak i ich kadry kierowniczej.
Giełdy kryptowalut podlegają szczególnej kontroli w ramach tych regulacji, ponieważ aktywa cyfrowe mogą być szybko przenoszone przez granice z stosunkowo niewielką anonimowością.
Prokuratorzy federalni coraz częściej kierują się przeciwko giełdom kryptowalut, które nie spełniają wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Prezydenckie ułaskawienie jest działaniem wykonawczym, które przebacza przestępstwo federalne i eliminuje związane z nimi kary. Konstytucja przyznaje prezydentowi szerokie uprawnienia do wydawania ułaskawień za przestępstwa federalne. Jednak ułaskawienie nie wpływa na kary cywilne ani obowiązki regulacyjne, które mogą istnieć niezależnie od wyroków karnych.
Patrząc w przyszłość
Rozważanie ułaskawienia dla Zhao przez Trumpa oznacza potencjalną zmianę w podejściu administracji do regulacji i egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut. Wynik może wpłynąć na to, jak inni liderzy kryptowalut postrzegają swoją ekspozycję prawną wobec federalnych przepisów finansowych. Jakakolwiek decyzja dotycząca ułaskawienia zależy prawdopodobnie od tego, jak administracja priorytetyzuje konkurujące krajowe i międzynarodowe kwestie polityczne.