Binance wstrzyma obsługę transakcji z udziałem 16 podmiotów z rynku krypto, w tym giełdy HTX, po wejściu w życie sankcji i ograniczeń compliance powiązanych głównie z Rosją.
Najważniejsze informacje
- Użytkownicy Binance będą odcinani etapami – 23 sierpnia blokadą zostanie objętych kolejnych 11 platform.
- HTX to największa scentralizowana giełda wśród podmiotów dotkniętych najnowszymi ograniczeniami.
- Transakcje z udziałem wymienionych platform po dacie odcięcia mogą uruchomić dodatkowe kontrole compliance i skutkować ograniczeniami na portfelach.
Blokady transakcji na Binance
Jak poinformowało w piątek Binance, giełda przestanie przetwarzać transakcje realizowane z udziałem 16 dostawców usług krypto i giełd. Ograniczenia dotyczące Shelbit oraz Aban Tether Exchange obowiązują od 7 sierpnia, natomiast A7 Nigeria, A7 Africa i PilotFinance Ltd. zostały zablokowane od 13 sierpnia.
Od 23 sierpnia restrykcje zostaną rozszerzone na Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX oraz EXMO Ltd. Harmonogram wprowadzania blokad oznacza, że użytkownicy mają różne daty graniczne w zależności od platformy, z którą wchodzą w interakcję.
„Binance ma obowiązek przestrzegać wymogów regulacyjnych w jurysdykcjach, w których prowadzi działalność” – podała spółka. – „Te działania są konieczne, aby spełnić te wymagania oraz utrzymać bezpieczne i stabilne środowisko dla naszych użytkowników i ich aktywów”.
Binance wezwało klientów, by po przekroczeniu odpowiedniej daty odcięcia nie wysyłali ani nie przyjmowali środków poprzez giełdę, jeżeli transakcja obejmuje którykolwiek z 16 wymienionych podmiotów. Próby przeprowadzenia takiej operacji mogą uruchomić przegląd pod kątem zgodności z przepisami i doprowadzić do nałożenia ograniczeń na portfel.
Zobacz też: Cardano DeFi TVL rośnie o 14 mln ADA, instytucje nadal stoją z boku
Kontekst sankcji wobec HTX
Unia Europejska objęła HTX sankcjami w lipcu, zarzucając giełdzie oraz innym wskazanym firmom pomaganie w obchodzeniu ograniczeń nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Według UE HTX świadczyła usługi finansowe powiązane z A7 Limited Liability Company, rosyjską firmą zajmującą się transgranicznymi rozliczeniami.
Z kolei w maju Zjednoczone Królestwo nałożyło sankcje na Huobi Global S.A., a tamtejsze Office of Financial Sanctions Implementation wskazało, że ograniczenia obejmują również HTX ze względu na strukturę własnościową Huobi. Później TRM Labs zaraportowało, że HTX zaczęła rotować gorące portfele i adresy fundingowe po ogłoszeniu brytyjskich sankcji.
Nie wszystkie działania Binance są jednak bezpośrednio powiązane z reżimem sankcji dotyczącym Rosji. Shelbit i Aban Tether Exchange zostały objęte sankcjami przez amerykański Departament Skarbu w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy i omijanie sankcji powiązane z Iranem.
HTX przyjęła obecną nazwę po zmianie właścicielskiej w 2022 r., kiedy założyciel TRON, wieloletni inwestor krypto Justin Sun, przejął znaczący pakiet udziałów poprzez wehikuł inwestycyjny. Ta historia sprawia, że globalnie rozpoznawalna giełda znalazła się dziś w centrum nakładających się europejskich reżimów sankcyjnych, a nie – jak dotychczas – jedynie wśród mniejszych, niszowych platform.
Czytaj dalej: Spółka matka Kraken, Payward, notuje 71% spadku zysku, a IPO pozostaje w zawieszeniu
