Binance wprowadza blokadę transakcji z udziałem 16 podmiotów z rynku krypto, w tym giełdy HTX, po wejściu w życie sankcji i ograniczeń compliance powiązanych głównie z Rosją.
Najważniejsze informacje:
- Użytkowników Binance czekają etapowe odcięcia – 11 kolejnych platform zostanie zablokowanych 23 sierpnia.
- HTX jest najbardziej rozpoznawalną scentralizowaną giełdą spośród podmiotów objętych najnowszymi ograniczeniami.
- Transakcje z udziałem wymienionych platform po upływie terminów odcięcia mogą uruchomić procedury compliance i skutkować ograniczeniami portfeli.
Blokady transakcji na Binance
Jak poinformowała spółka w piątek, Binance przestanie obsługiwać transakcje z udziałem 16 dostawców usług kryptoaktywnych oraz giełd. Ograniczenia dotyczące Shelbit i Aban Tether Exchange obowiązują od 7 sierpnia, a A7 Nigeria, A7 Africa i PilotFinance Ltd. zostały zablokowane od 13 sierpnia.
Od 23 sierpnia restrykcje obejmą kolejne podmioty: Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX oraz EXMO Ltd. Stopniowe wprowadzanie blokad oznacza różne daty odcięcia dla użytkowników, w zależności od platformy, z którą wchodzą w interakcje.
„Binance jest zobowiązana do przestrzegania wymogów regulacyjnych w jurysdykcjach, w których prowadzi działalność” – przekazała firma. – „Te działania są konieczne, aby spełnić te wymogi i utrzymać bezpieczne środowisko dla naszych użytkowników oraz ich aktywów”.
Binance zaapelowała do klientów, by po upływie właściwej daty odcięcia nie wysyłali ani nie przyjmowali środków za pośrednictwem giełdy, jeśli transakcja wiąże się z którymkolwiek z 16 wskazanych podmiotów. Próba przeprowadzenia operacji z udziałem takiej platformy może uruchomić kontrolę zgodności i w konsekwencji doprowadzić do nałożenia ograniczeń na portfel.
Zobacz także: TVL w Cardano DeFi rośnie o 14 mln ADA, instytucje wciąż ostrożne
Kontekst sankcji wobec HTX
Unia Europejska objęła HTX sankcjami w lipcu, zarzucając giełdzie oraz innym wymienionym firmom pomaganie w obchodzeniu restrykcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Według władz unijnych HTX miał świadczyć usługi finansowe powiązane z A7 Limited Liability Company, rosyjską spółką zajmującą się transgranicznymi rozliczeniami.
Niezależnie od tego, w maju własne sankcje na Huobi Global S.A. nałożył także Zjednoczone Królestwo. Tamtejsze biuro ds. realizacji sankcji finansowych wskazało, że ograniczenia obejmują również HTX, ze względu na strukturę właścicielską Huobi. Później TRM Labs zaraportowało, że po brytyjskich sankcjach HTX rotował gorące portfele oraz adresy zasilania.
Nie wszystkie restrykcje nakładane przez Binance wynikają bezpośrednio z reżimu sankcji wobec Rosji. Shelbit oraz Aban Tether Exchange zostały objęte sankcjami Departamentu Skarbu USA w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy powiązane z Iranem i obchodzenie sankcji.
HTX przyjęło obecną nazwę po zmianie właściciela w 2022 r., kiedy założyciel TRON, inwestor krypto z długim stażem Justin Sun, nabył istotny pakiet udziałów poprzez wehikuł inwestycyjny. Ta historia sprawia, że dziś globalnie rozpoznawalna giełda znajduje się w centrum nakładających się na siebie reżimów sankcyjnych w Europie – nie zaś wyłącznie w gronie mniejszych, niszowych platform.
Czytaj dalej: Spółka-matka Krakena, Payward, notuje 71% spadku zysku, IPO nadal wstrzymane
