Binance stanowczo zaprzecza zarzutom, że jej śledczy ds. zgodności wykryli ponad 1 mld USD w transakcjach Tether (USDT) powiązanych z Iranem, przesyłanych przez blockchain Tron (TRX) i zostali następnie zwolnieni za zgłaszanie zastrzeżeń, a współdyrektor generalny Richard Teng określił ostatnie doniesienia jako „nieodpowiedzialne i wprowadzające w błąd”.
Co się stało: Binance się broni
Spór koncentruje się wokół śledczego raportu magazynu Fortune z 13 lutego, w którym twierdzono, że zespół ds. zgodności w Binance zidentyfikował ponad 1 mld USD w transakcjach USDT powiązanych z podmiotami irańskimi między marcem 2024 r. a sierpniem 2025 r. Co najmniej pięciu członków zespołu ds. dochodzeń compliance giełdy miało zostać zwolnionych po wewnętrznym zgłoszeniu tej aktywności.
Kilka z tych osób opisano jako starszych śledczych z doświadczeniem w organach ścigania. Dodatkowi pracownicy ds. zgodności również odeszli w ostatnich miesiącach, choć powody ich odejść nie zostały publicznie potwierdzone.
W oświadczeniu publicznym Teng napisał: „Rekord musi być jasny. Nie stwierdzono naruszeń sankcji, żaden śledczy nie został zwolniony za zgłaszanie obaw, a Binance nadal wypełnia swoje zobowiązania regulacyjne”. Binance wysłało też do Fortune oficjalny list, w którym określiło artykuł jako pełen „rażących błędów merytorycznych i wprowadzających w błąd sugestii”.
Firma podała, że pełny wewnętrzny przegląd, przeprowadzony z udziałem zewnętrznej kancelarii prawnej, nie wykazał dowodów na naruszenie sankcji związane z opisywaną aktywnością.
Binance podkreśliło, że działa w ramach ochrony sygnalistów w wielu jurysdykcjach i „znacząco wzmocniło” infrastrukturę monitorowania sankcji od czasu ugody z władzami USA z 2023 r.
Przeczytaj także: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Dlaczego to ważne: zaufanie pod lupą
Zarzuty mają szczególną wagę, ponieważ Binance w 2023 r. zawarło ugodę na kwotę 4,3 mld USD w związku z naruszeniami przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, a od tego czasu giełda funkcjonuje pod zaostrzonymi obowiązkami w zakresie zgodności.
Firmy zajmujące się analizą blockchain, w tym TRM Labs, Chainalysis i Elliptic, wcześniej dokumentowały rosnące wykorzystanie USDT przez podmioty powiązane z Iranem do przenoszenia środków poza tradycyjnym systemem bankowym.
Władze USA, w tym Office of Foreign Assets Control (OFAC), nałożyły sankcje na inne giełdy za podobną aktywność związaną z Iranem, w której wykorzystywano USDT w sieci Tron.
Ponieważ nie ogłoszono żadnych nowych działań egzekucyjnych, impas pozostaje starciem między anonimowymi źródłami a stanowczymi korporacyjnymi zaprzeczeniami – co pozostawia bez odpowiedzi pytania o to, jak zgodność, przejrzystość i dziennikarstwo śledcze przecinają się w branży, która wciąż próbuje odbudować wiarygodność.
Następnie przeczytaj: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M