Binance zwolniło co najmniej pięciu śledczych ds. zgodności, którzy wewnętrznie oznaczyli ponad 1 miliard dolarów w transakcjach USDT powiązanych z podmiotami irańskimi.
Zgodnie ze śledztwem magazynu Fortune investigation, zwolnienia rozpoczęły się pod koniec 2025 r. – niecałe dwa lata po tym, jak Binance zapłaciło 4,3 miliarda dolarów w celu ugody w sprawie federalnych zarzutów dotyczących prania pieniędzy i naruszeń sankcji.
Raport stawia ostre pytania o zobowiązania giełdy w zakresie zgodności, które były kluczowym elementem jej ugody z 2023 r. z Departamentem Sprawiedliwości USA.
Ustalenia Fortune
Wewnętrzne dokumenty i źródła cytowane przez Fortune wskazują, że oznaczone transakcje przepływały przez Binance między marcem 2024 r. a sierpniem 2025 r., rozliczając się w stablecoinie USDT firmy Tether w sieci Tron (TRX).
Jeśli zostanie to potwierdzone, przepływy te mogłyby stanowić potencjalne naruszenie sankcji USA nałożonych na Iran.
Co najmniej trzech zwolnionych śledczych miało doświadczenie w organach ścigania w Europie i Azji. Kilku pełniło funkcje kierownicze, nadzorując globalne dochodzenia w sprawach przestępczości finansowej, w tym omijania sankcji i finansowania terroryzmu.
Z tego samego raportu wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy co najmniej czterech dodatkowych starszych pracowników działu zgodności zrezygnowało lub zostało wypchniętych z firmy.
Rzecznik Binance powiedział Fortune, że firma nie może komentować trwających dochodzeń, ale potwierdził jej zaangażowanie w przestrzeganie globalnych sankcji.
Czytaj także: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
Ugoda z 2023 roku
Zwolnienia mają miejsce na tle przełomowej ugody Binance z DOJ z listopada 2023 r.
Prokuratorzy w tamtym czasie accused giełdę o przetworzenie ponad 1 miliarda dolarów w transakcjach z krajami objętymi sankcjami, w tym Iranem, Kubą i Syrią.
Założyciel Changpeng Zhao przyznał się do zaniedbań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego i odbył czteromiesięczną karę więzienia.
Firma zobowiązała się do gruntownej przebudowy swojego systemu zgodności i poddała się nadzorowi regulacyjnemu.
W listopadzie 2024 r. Binance ogłosiło plany zwiększenia liczby etatowych pracowników działu zgodności o 34%, do 645 osób.
Dlaczego to ma znaczenie
Moment tych wydarzeń komplikuje narrację. President Donald Trump pardoned Zhao in October 2025, kilka tygodni po tym, jak Binance pomogło rodzinie Trumpów w krypto-projekcie World Liberty Financial (WLFI) przy uruchomieniu stablecoina.
Osobne śledztwo Financial Times z grudnia 2025 r. już wcześniej found że podejrzane konta nadal działały na Binance po ugodzie z 2023 r., w tym jedno, które przetworzyło 93 miliony dolarów powiązane z sieciami przenoszącymi środki dla Iranu i Hezbollahu.
Robert Appleton, były urzędnik DOJ, który prowadził sprawy dotyczące sankcji związanych z Iranem, powiedział w rozmowie z Fortune, że zwalnianie śledczych w trakcie aktywnego federalnego nadzoru było „dość szokujące”.
Czytaj następnie: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year