Binance przedstawiła formalną odpowiedź na zapytanie Senatu USA, zaprzeczając, jakoby jakiekolwiek konta na jej platformie dokonywały bezpośrednich transakcji z irańskimi podmiotami.
Giełda called doniesienia medialne będące podstawą dochodzenia „w sposób oczywisty fałszywymi” i „oszczerczymi” – charakterystyka ta niewiele jednak robi, by zakończyć spór, który obecnie angażuje czołową komisję śledczą Senatu.
List, skierowany do senatora Richarda Blumenthala (D-Conn.), członka kierownictwa Stałej Podkomisji ds. Dochodzeń Senatu, wprowadza staranne rozróżnienie prawne: Binance przyznała, że znalazła „pośrednią ekspozycję” na potencjalnie powiązane z Iranem portfele, ale utrzymywała, że na jej platformie nie wystąpiły żadne bezpośrednie przepływy do podmiotów objętych sankcjami.
Co się stało
Blumenthal wszczął wstępne dochodzenie 24 lutego, po doniesieniach The New York Times, The Wall Street Journal i Fortune, które twierdziły, że dwaj partnerzy Binance z siedzibą w Hongkongu – Hexa Whale i Blessed Trust – przekazali około 1,7 mld USD podmiotom powiązanym z Iranem.
WSJ podał, że samo Hexa Whale przetransferowało około 500 mln USDT do portfeli powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu, uznawanym w USA za organizację terrorystyczną.
NYT informował, że wewnętrzni śledczy Binance zidentyfikowali około 1500 kont, do których uzyskano dostęp z Iranu.
Binance oświadczyła, że zakończyła współpracę z Hexa Whale w sierpniu 2025 r., a z Blessed Trust w styczniu 2026 r., po otrzymaniu wniosków organów ścigania. Opisała ten proces jako dowód na skuteczność, a nie porażkę swojego programu zgodności.
Giełda odrzuciła także zarzuty, że zwalniała pracowników działu zgodności, którzy zgłaszali zastrzeżenia – to twierdzenie, o którym Fortune pisał osobno, odnotowując odejście kilku wysokich rangą pracowników compliance w czasie, gdy firma szuka następcy dla szefa działu zgodności Noah Perlmana.
Read also: Curve Accuses PancakeSwap Of Copying Its Code Unlicensed - Days After New StableSwap Feature Launch
Dlaczego ma to znaczenie
Dochodzenie pojawia się w politycznie złożonym momencie. W liście Blumenthala wprost wskazano na finansowe powiązania Binance z World Liberty Financial (WLFI), przedsięwzięciem kryptowalutowym związanym z rodziną prezydenta Donalda Trumpa, sugerując wpływ na decyzje egzekucyjne.
SEC umorzyła swój pozew przeciwko Binance w maju 2025 r. Trump ułaskawił współzałożyciela Binance Changpenga „CZ” Zhao w październiku 2025 r., po tym jak Zhao odbył czteromiesięczną karę więzienia w następstwie przyznania się giełdy w 2023 r. do naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i sankcjach – sprawy, która kosztowała firmę 4,3 mld USD.
Blumenthal jest w senackiej mniejszości; bez współsygnatariuszy republikańskich w podkomisji dochodzenie ma ograniczone uprawnienia do wzywania świadków i dokumentów. Ponad tuzin senatorów podpisało pierwotny list z zapytaniem.