CEO Binance, Richard Teng, zażądał pełnego sprostowania od „The Wall Street Journal” we wtorek, określając śledztwo gazety dotyczące przestrzegania sankcji przez giełdę jako „zniesławiające”.
Raport WSJ twierdził, że giełda przetworzyła około 1,7 mld USD w transakcjach kryptowalutowych powiązanych z objętymi sankcjami podmiotami irańskimi – oraz że wewnętrzni śledczy, którzy zgłosili tę aktywność, zostali później zwolnieni.
Pismo przedsądowe Tenga, wysłane przez kancelarię Withers Bergman LLP do redaktor naczelnej WSJ, Emmy Tucker, utrzymuje, że artykuł zawierał fałszywe i wprowadzające w błąd informacje.
WSJ nie odpowiedział publicznie.
Co zarzucają raporty
Śledztwo WSJ, zatytułowane „Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities”, relacjonowało, że wewnętrzni śledczy Binance zidentyfikowali ponad 1500 kont, do których uzyskiwano dostęp z Iranu, a środki przepływały przez pośredników, w tym zarejestrowane w Hongkongu Blessed Trust i Hexa Whale Trading.
„New York Times” osobno poinformował, że co najmniej czterech śledczych zostało zawieszonych lub zwolnionych. Źródła organów ścigania cytowane przez WSJ opisały tę aktywność jako część korytarza cienia bankowego powiązanego z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu, uznanym przez USA za organizację terrorystyczną.
Według obu publikacji, dochodzenie zostało zlikwidowane pod koniec 2025 r. – kilka tygodni po tym, jak założyciel Changpeng Zhao otrzymał prezydenckie ułaskawienie.
Czytaj także: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products
Odpowiedź Binance
Binance oświadczyło, że zwolnieni pracownicy zostali ukarani za nieuprawnione ujawnianie poufnych danych klientów, a nie za zgłaszanie obaw dotyczących zgodności.
Giełda opublikowała wewnętrzne dane pokazujące, że ekspozycja związana z sankcjami spadła o 96,8% między styczniem 2024 r. a lipcem 2025 r., a bezpośrednia ekspozycja na cztery największe irańskie giełdy kryptowalut zmniejszyła się w tym okresie z 4,19 mln USD do 110 tys. USD.
Binance poinformowało, że rozpoczęło dochodzenie wobec dwóch podmiotów wymienionych w raportach w połowie 2025 r. po otrzymaniu informacji od organów ścigania, a następnie zamknęło ich konta i powiadomiło władze.
Stawka regulacyjna
Zarzuty mają duże znaczenie z uwagi na istniejące już zobowiązania prawne Binance.
W 2023 r. giełda przyznała się do naruszeń przepisów przeciwko praniu pieniędzy i sankcji, zgodziła się na zapłatę 4,3 mld USD kar i pozostaje objęta trzyletnim nadzorem DOJ i FinCEN.
Były szef zespołu sankcyjnego w DOJ określił rzekome zlikwidowanie dochodzenia jako „dość szokujące” w świetle tego nadzoru.
Binance nie potwierdziło, czy nadzorcy ds. zgodności zostali poinformowani o tej sprawie.
Czytaj dalej: Meta Eyes Stablecoin Integration For H2 2026, Eyes Stripe's Bridge As Likely Pilot Partner