Trzech senatorów z Partii Demokratycznej — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren i Ruben Gallego — zapowiedziało nadzorowanie doniesień o śledztwie Departamentu Sprawiedliwości dotyczącym tego, czy Binance ułatwiał omijanie sankcji powiązanych z Iranem, co zaostrza presję Kongresu na giełdę kryptowalut, która w 2023 r. zapłaciła rekordową karę w wysokości 4,3 mld dol.
Co się stało: Senatorowie biorą na cel śledztwo ws. Binance
Senatorowie powiedzieli w czwartkowym, wspólnym oświadczeniu, że „będą sprawować nadzór, aby zapewnić, że Departament Sprawiedliwości przeprowadzi poważne śledztwo w sprawie Binance i pociągnie spółkę do odpowiedzialności za wszelkie wykroczenia”. Ogłoszenie nastąpiło po środowym artykule Wall Street Journal, który, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, informował, że Departament Sprawiedliwości bada możliwe wykorzystanie Binance przez Iran do omijania sankcji.
Ustawodawcy dodali, że raport budzi obawy, iż firma „ponownie narusza amerykańskie przepisy sankcyjne, lekkomyślnie pomagając finansować działalność grup terrorystycznych powiązanych z Iranem”.
Zauważyli, że w zeszłym miesiącu zwrócili się do sekretarza skarbu Scotta Bessenta i prokurator generalnej USA Pam Bondi o zbadanie działalności Binance w związku z przepływami środków powiązanych z Iranem.
Binance nie odpowiedziało na prośbę o komentarz, choć rzecznik firmy wcześniej powiedział Cointelegraph, że giełda „nie ma wiedzy o żadnych dochodzeniach” i „współpracuje z organami regulacyjnymi i ścigania przy wyjaśnianiu faktów”.
Tego samego dnia, gdy pojawiły się doniesienia o śledztwie DOJ, Binance pozwało Wall Street Journal, twierdząc, że raport z 23 lutego — w którym zarzucono giełdzie zwalnianie pracowników, którzy sygnalizowali 1 mld dol. w kryptowalutach powiązanych z irańskimi podmiotami objętymi sankcjami, w tym Huti w Jemenie i Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej — ma charakter zniesławiający.
Zobacz także: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Dlaczego to ważne: Recydywista pod lupą
Binance w listopadzie 2023 r. przyznało się do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji oraz zgodziło się działać pod nadzorem federalnym w ramach ugody opiewającej na 4,3 mld dol.
Były CEO Changpeng Zhao przyznał się do zarzutu związanego z praniem pieniędzy i odsiedział cztery miesiące więzienia w 2024 r., zanim prezydent Donald Trump ułaskawił go w październiku.
Nowe śledztwo i nadzór Kongresu sugerują, że regulatorzy i ustawodawcy nie są przekonani, iż ugoda z 2023 r. rozwiązała problemy z przestrzeganiem przepisów w największej na świecie giełdzie kryptowalut. Określenie przez senatorów Binance jako firmy mającej „ugruntowaną historię przedkładania zysków nad prawo” sygnalizuje, że polityczna wola pociągnięcia spółki do odpowiedzialności nie osłabła.
Następnie przeczytaj: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?