Giełda kryptowalut Binance złożyła pozew przeciwko The Wall Street Journal, oskarżając redakcję o zniesławienie w związku z lutowym artykułem, w którym zarzucono firmie wstrzymanie wewnętrznego dochodzenia compliance dotyczącego transakcji kryptowalutowych connected to Iran-linked networks.
W poście na blogu released opublikowanym w środę Binance poinformowało, że skarga prawna dotyczy artykułu z 23 lutego, w którym twierdzono, że giełda zdemontowała wewnętrzne dochodzenie obejmujące ponad 1 mld USD przepływów kryptowalut powiązanych z podmiotami wspierającymi irańskie grupy zbrojne.
Dziennik wcześniej informował, że śledczy w Binance prześledzili znaczące transfery kryptowalut poprzez firmę tradingową z siedzibą w Hongkongu, która miała przenieść setki milionów dolarów w stablecoinach powiązanych z irańskimi sieciami.
Według tego artykułu śledczy, którzy ujawnili tę aktywność, zostali później zawieszeni lub usunięci po przedstawieniu swoich ustaleń.
Binance zaprzecza wstrzymaniu dochodzenia
Binance stanowczo odrzuciło te zarzuty, twierdząc, że firma nie przerwała dochodzenia compliance ani nie zwolniła śledczych z powodu ich ustaleń.
„Binance kategorycznie nie zdemontowało żadnego dochodzenia compliance” – powiedział rzecznik Binance. „WSJ wciąż powiela te same nieprawdziwe informacje. W rezultacie złożyliśmy pozew przeciwko Wall Street Journal o zniesławienie”.
Also Read: DIA Launches Oracle To Price Illiquid DeFi Assets As Tokenized Markets Cross $100B
Giełda podała, że wewnętrzne dochodzenie było kontynuowane i ostatecznie ujawniło złożoną sieć transakcji finansowych obejmującą wiele regionów.
Według firmy śledczy zidentyfikowali aktywność w różnych jurysdykcjach w Azji i na Bliskim Wschodzie, co skłoniło Binance do usunięcia odpowiednich kont użytkowników i zgłoszenia ustaleń organom ścigania.
„Prawda jest taka, że dochodzenie Binance było kontynuowane i ujawniło wyrafinowany, wielojurysdykcyjny wzorzec aktywności finansowej obejmujący Azję, Bliski Wschód i inne regiony” – powiedział rzecznik.
Spór zaostrza się w cieniu kontroli sankcyjnej
Pozew stanowi najnowsze zaostrzenie napięć między Binance a dziennikiem w związku z publikacjami na temat aktywności kryptowalutowej powiązanej z Iranem.
Gdy lutowy artykuł ukazał się po raz pierwszy, Binance zakwestionowało zawarte w nim twierdzenia i argumentowało, że materiał w niewłaściwy sposób przedstawia wewnętrzne procedury compliance spółki.
Spór zaostrzył się, gdy The Wall Street Journal poinformował w środę, że Departament Sprawiedliwości USA sprawdza, czy podmioty powiązane z Iranem mogły korzystać z Binance do obchodzenia sankcji.
Binance stwierdziło, że nie ma wiedzy o takim dochodzeniu, ale podkreśliło, że nadal współpracuje z regulatorami i organami ścigania tam, gdzie jest to konieczne.
Read Next: Bitmine Now Holds 4.53M ETH, Nearly 4% Of Ethereum Supply