Binance i KuCoin pomyślnie zarejestrowali się w Indyjskiej Jednostce Wywiadu Finansowego

check_eligibility

Zdobądź ekskluzywny dostęp do listy oczekujących Yellow Network

check_eligibility

Binance i KuCoin pomyślnie zarejestrowali się w Indyjskiej Jednostce Wywiadu Finansowego

Alexey BondarevMay, 10 2024 10:47

#Binance #Giełda kryptowalut #KuCoin #Indie

Binance i KuCoin pomyślnie zarejestrowali się w Indyjskiej Jednostce Wywiadu Finansowego

Indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego, działająca w ramach Ministerstwa Finansów, zatwierdziła rejestrację zagranicznych giełd kryptowalutowych, Binance i KuCoin.

To pierwszy raz, gdy jednostka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w kraju zatwierdziła podmioty związane z kryptowalutami. Przedtem, ponad 9 zagranicznych podmiotów, w tym Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex, było zbanowanych w Indiach.

Jednak KuCoin zapłacił grzywnę w wysokości 41 000 dolarów i wznowił działalność.

Kara finansowa Binance jeszcze nie została określona po przesłuchaniu z FIU.

Wcześniej, w grudniu 2023 roku, Indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego wydała zawiadomienia o przestrzeganiu przepisów wobec 9 zagranicznych giełd kryptowalutowych w ramach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Najnowsze wiadomości

Pokaż wszystkie wiadomości

Bybit pada $1.4 mld włamanie do zimnego portfela w wyrafinowanym phishingu

Giełda kryptowalut Bybit padła ofiarą jednej z największych kradzieży cyfrowych aktywów w historii. Włamanie skutkowało stratami w wysokości około 1,4 miliarda dolarów w tokenach Ethereum z zimnego po

Żółta Sieć wprowadza rodzimy token dla pierwszego zdecentralizowanego protokołu rozliczeniowego

Yellow Network, projekt infrastruktury blockchain backed by Ripple co-founder Chris Larsen, ogłasza plany uruchomienia swojego natywnego tokena $YELLOW, zaprojektowanego do zasilania zdecentralizowane

Coinbase wygrywa bitwę regulacyjną, gdy SEC ma zamiar odstąpić od sprawy

W kluczowym dla sektora kryptowalut rozwoju wydarzeń, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ma głosować nad wynegocjowanym porozumieniem z Coinbase, dzięki któremu całkowicie zapr

Powiązane wiadomości

Indie nakładają na Binance olbrzymie żądanie podatkowe: Czy gigant kryptowalutowy się podporządkuje?

Indyjskie władze podatkowe wydały szokującą decyzję dla Binance. Gigant kryptowalutowy stoi przed zawrotną kwotą 86 milionów dolarów z tytułu niezapłaconych podatków. This massive demand is headed by

Francja bada Binance za nielicencjonowane operacje i pranie pieniędzy

Francuskie władze prawne rozpoczęły śledztwo w sprawie Binance, największej na świecie giełdy kryptowalut, po oskarżeniach o pranie pieniędzy, unikanie podatków i handel narkotykami. Binance uzyskało

Hong Kong wyrzuca niezarejestrowane giełdy kryptowalut: wielu przestrzega chętnie

Hongkong zajął twarde stanowisko wobec nielegalnych giełd kryptowalut. Krótko mówiąc, są one teraz zabronione w kraju. Securities and Futures Commission (SFC) zarządziła, że wszystkie giełdy kryptowa

Dyrektor Binance Oczyszczony przez Nigeryjski Sąd po Tygodniach w Areszcie

Tigran Gambaryan, szef ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępczości finansowej w Binance, został oficjalnie oczyszczony ze wszystkich zarzutów przez władze nigeryjskie, co oznacza koniec o

Binance blokuje $2,4 mld w potencjalnych oszustwach kryptowalutowych

Binance, jedna z głównych giełd kryptowalutowych, zapobiegła stratom w wysokości $2,4 miliarda z powodu oszustw od stycznia. Firma ogłosiła to we wtorek. Wskazała swoje zarządzanie ryzykiem jako klucz

Powiązane artykuły

Top 10 największych włamań do giełd kryptowalutowych w ostatnich latach

Wczesne godziny 20 września przyniosły wiadomość, że singapurska giełda kryptowalut BingX potwierdziła, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Incydent spowodował "niewielką utratę aktywów", jak stwi

Market makers pod ostrzałem: Co oznacza fenomenalna operacja FBI z wykorzystaniem fałszywego tokena dla branży kryptowalut?

W niezwykłym zwrocie akcji, FBI opracowało fałszywy token, aby zidentyfikować kilku oszustów wśród market makers. Oczywiście, historia ta jest warta epickiego filmu z Hollywood. A może kiedyś ujrzy św

10 najważniejszych wiadomości kryptograficznych, które musisz przeczytać w tym tygodniu: Twórcy rynku pod ostrzałem, Bitcoin gotowy do wzrostu

Ten tydzień obfitował w interesujące wiadomości z szokującym akcentem. Chociaż entuzjaści kryptowalut mieli wiele do świętowania, ogólna atmosfera była daleka od słonecznej i jasnej. Poważny atak orga

10 dramatycznych sposobów, w jakie nowe chińskie prawo może przekształcić światowy rynek kryptowalut

Przestrzeń kryptowalut w Chinach jest na drodze do dużych zmian, ponieważ sąd w Szanghaju orzekł, że posiadanie kryptowalut, takich jak Bitcoin, powinno być uznawane za legalne zgodnie z chińskim praw

5 najlepszych sposobów na znalezienie i zakup nowych kryptowalut przed ich notowaniem

Świat kryptowalut jest tak szybki, że kupno tokena, o którym nikt nie wie, jest czasem ostatecznym sposobem na osiągnięcie największych zysków. Mówiąc prościej, wczesni inwestorzy często zbierają najb