Indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego, działająca w ramach Ministerstwa Finansów, zatwierdziła rejestrację zagranicznych giełd kryptowalutowych, Binance i KuCoin.
To pierwszy raz, gdy jednostka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w kraju zatwierdziła podmioty związane z kryptowalutami. Przedtem, ponad 9 zagranicznych podmiotów, w tym Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex, było zbanowanych w Indiach.
Jednak KuCoin zapłacił grzywnę w wysokości 41 000 dolarów i wznowił działalność.
Kara finansowa Binance jeszcze nie została określona po przesłuchaniu z FIU.
Wcześniej, w grudniu 2023 roku, Indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego wydała zawiadomienia o przestrzeganiu przepisów wobec 9 zagranicznych giełd kryptowalutowych w ramach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.