Londyński sąd stał się sceną jednej z najważniejszych spraw o oszustwa kryptowalutowe w historii, jako że chiński obywatel Zhimin Qian, działający pod pseudonimem Yadi Zhang i znany jako "bogini bogactwa," stoi przed wyrokiem po konfiskacie ponad 6 miliardów dolarów w Bitcoinie.
Dwudniowe posiedzenie w Southwark Crown Court, które rozpoczęło się w poniedziałek, 10 listopada, oznacza kulminację siedmioletniego międzynarodowego śledztwa, które ujawniło, jak kryptowaluty mogą być wykorzystane do oszustwa na niespotykaną skalę.
Między 2014 a 2017 rokiem Qian zorganizował to, co organy ścigania opisują jako rozciągający się na szeroką skalę schemat Ponziego za pośrednictwem jej firmy Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, który oszukał ponad 128 000 ofiar w całych Chinach. Schemat obiecywał nadzwyczajne zwroty rzędu 300 procent, przede wszystkim celując w starszych inwestorów i średniowiecznych oszczędzających z ograniczonym doświadczeniem w wysokoryzykownych produktach finansowych.
Według chińskiego źródła Lifeweek, ofiary obejmowały biznesmenów, pracowników banków, a nawet członków wymiaru sprawiedliwości, którzy zainwestowali od setek tysięcy do dziesiątek milionów juanów. Wielu pod wpływem przyjaciół i rodziny, co stworzyło efekt kaskadowy, który rozszerzył zasięg oszustwa.
Kiedy w 2017 roku chińskie władze zaczęły zamykać operację, Qian zamienił skradzione środki na Bitcoin i uciekł z kraju, używając fałszywych dokumentów, ostatecznie docierając do Wielkiej Brytanii w 2018 roku.
Rozwój śledztwa
Ekonomiczny zespół ds. przestępczości Metropolitan Police rozpoczął swoje śledztwo w 2018 roku po otrzymaniu informacji wywiadowczych dotyczących transferu przestępczych środków. Co nastąpiło później to lata żmudnej pracy, która wymagała zebrania dowodów w wielu jurysdykcjach i starannego przeglądu tysięcy dokumentów.
Starszy sierżant detektyw Isabella Grotto, która prowadziła dochodzenie, zauważyła, że kiedy śledczy w końcu zlokalizowali Qian, unikała ona sprawiedliwości przez pięć lat. Śledztwo wymagało bezprecedensowej współpracy między brytyjskimi i chińskimi organami ścigania w Tianjin i Pekinie.
Przełom nastąpił dzięki inwigilacji współpracownika z Derbyshire, malajskiego obywatela Hok Seng Ling, który doprowadził do odkrycia obecności Qian w Szkocji, a potem w Yorku. Kiedy policja aresztowała zarówno Qian, jak i Ling w kwietniu 2024 roku, skonfiskowali zaszyfrowane urządzenia, gotówkę, złoto i dodatkowe kryptowaluty o wartości 11 milionów funtów.
Jednak najważniejszym punktem sprawy była konfiskata 61 000 Bitcoinów od Qian — stanowiąca największe odzyskanie kryptowaluty kiedykolwiek dokonane przez brytyjskie władze i jedną z najwyższej wartościowości spraw o kryptowaluty na świecie.
Operacja Prania
Po przybyciu do Wielkiej Brytanii, Qian próbowała wyprać swoje fortuny Bitcoin, dokonując luksusowych zakupów nieruchomości. Dokumenty sądowe ujawniają, że starała się nabyć nieruchomości, w tym londyńską rezydencję za 23 miliony funtów, korzystając z zasobów kryptowalutowych, aby stworzyć pozory legalności.
Nie działała sama. Jian Wen, 44-letnia pracownica chińskiego takeawaya, pomagała w operacji prania i została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia w maju 2024 roku. Wen ułatwiła przemieszczanie portfela kryptowalutowego zawierającego 150 Bitcoinów o wartości 1,7 miliona funtów w tym czasie, a policja skonfiskowała Bitcoiny o wartości ponad 300 milionów funtów z jej posiadania.
Śledztwo ujawniło, jak drastycznie zmienił się styl życia Wen — przeszła od mieszkania nad restauracją do zamieszkania w wielomilionowym domu wynajmowanym na północy Londynu. Zakupiła również dwie nieruchomości w Dubaju o wartości ponad 500 000 funtów.
Postępowania prawne i konsekwencje
29 września 2025 roku, Qian przyznała się w Southwark Crown Court do dwóch zarzutów na podstawie Ustawy o przestępstwach z 2002 roku — nabycia i posiadania mienia pochodzącego z przestępstwa w postaci kryptowalut. Następnego dnia, Ling przyznał się do transferu mienia pochodzącego z przestępstwa.
Prawnik Qian, Roger Sahota z Berkeley Square Solicitors, stwierdził, że jego klientka ma nadzieję, że jej przyznanie się do winy "przyniesie pewną ulgę inwestorom, którzy od 2017 roku czekają na rekompensatę, oraz uspokoi ich, że znaczny wzrost wartości kryptowalut oznacza, że dostępnych jest więcej niż wystarczających funduszy na zwrot ich strat."
Rzeczywiście, dramatyczna aprecjacja Bitcoina od czasu pierwotnego oszustwa działa na korzyść ofiar. Kiedy Qian uciekła z Chin pod koniec 2018 roku, Bitcoin był wyceniany na około 3 600 USD. Dziś oscyluje wokół 100 000 USD, co oznacza, że skonfiskowane aktywa są obecnie warte znacznie więcej niż pierwotna ukradziona suma.
Według wielu raportów, około 1 300 rzekomych ofiar zgłosiło się, a szczegóły planu kompensacyjnego są negocjowane w High Court w Londynie w postępowaniach cywilnych. Prokuratura Koronowa rozpoczęła postępowania konfiskacyjne w celu zapewnienia, że przestępcze aktywa pozostaną poza zasięgiem oszustów.
Budzenie do regulacji kryptowalut
Ta sprawa przyciągnęła uwagę przedstawicieli brytyjskich władz i prokuratorów, którzy widzą ją jako przykład szerszych wyzwań w zwalczaniu przestępczości wspomaganej kryptowalutami.
Robin Weyell, zastępca głównego prokuratora dla Prokuratury Koronowej, podkreślił rosnące zagrożenie: "Bitcoin i inne kryptowaluty są coraz częściej wykorzystywane przez zorganizowanych przestępców do ukrywania i przesyłania aktywów, aby oszuści mogli cieszyć się korzyściami ze swoich przestępczych działań. Ta sprawa, obejmująca największą konfiskatę kryptowalut w Wielkiej Brytanii, ilustruje skalę dostępnych środków dla tych oszustów."
Minister Bezpieczeństwa Dan Jarvis dodał, że wyroki wysyłają "jasny sygnał: Wielka Brytania nigdy nie będzie bezpiecznym schronieniem dla przestępców i ich nieuczciwych zysków. Pranie pieniędzy podważa zaufanie, osłabia naszą gospodarkę i napędza wzrost poważnej zorganizowanej przestępczości."
Will Lyne, szef dowódcy ds. przestępczości ekonomicznej i cybernetycznej w Metropolitan Police, nazwał to "jedną z największych spraw o pranie pieniędzy w historii Wielkiej Brytanii i jedną z najwyższej wartości spraw o kryptowaluty na świecie."
Perspektywy na przyszłość
Qian grozi maksymalna kara 14 lat więzienia, choć faktyczny okres zostanie ustalony przez sąd po dwudniowym przesłuchaniu. Ling również jest sądzony w trakcie tych samych posiedzeń, z postępowaniami konfiskacyjnymi mającymi na celu odzyskanie ponad 16,2 miliona funtów od niego, a kwoty zostaną dostosowane do obecnych kursów kryptowalut.
Sprawa pokazuje zarówno wyzwania, jak i możliwości organów ścigania w ściganiu przestępstw związanych z kryptowalutami. Sukces w ściganiu wymagał lat międzynarodowej współpracy, zaawansowanego technicznego dochodzenia i zdolności do śledzenia cyfrowych aktywów przez granice.
Rodzi to również pytania o los skonfiskowanych Bitcoinów. Niektóre raporty sugerują, że rząd brytyjski może próbować zatrzymać te środki, jednak pozostaje to w gestii toczących się postępowań cywilnych i roszczeń związanych z kompensacją ofiar.
Dla 128 000 ofiar, które straciły środki w schemacie Qian, skazanie oferuje pewien wymiar sprawiedliwości po latach oczekiwania. Czy odzyskają swoje straty, zależy od wyników postępowań cywilnych — ale dzięki dramatycznej aprecjacji Bitcoina, mogą rzeczywiście istnieć wystarczające środki na zrekompensowanie strat ofiar.
W miarę jak adopcja kryptowalut nadal przyspiesza na całym świecie, przypadek Zhimin Qian służy jako trzeźwiące przypomnienie, że aktywa cyfrowe, oferując nowe możliwości, wprowadzają również nowe wektory dla wyrafinowanej przestępczości finansowej. Podkreśla to krytyczne znaczenie międzynarodowej współpracy, robustnych możliwości śledczych i rozwijających się ram regulacyjnych do ochrony inwestorów w coraz bardziej cyfrowym środowisku finansowym.