Tomás Niembro Concha, były prezes Nodus International Bank, 19 marca przyznał się do spisku mającego na celu wyprowadzenie co najmniej 24,9 mln dolarów z instytucji z siedzibą w Portoryko oraz do omijania sankcji USA wobec Wenezueli.
64‑letni mieszkaniec Miami faces up na karę do 40 lat więzienia za dwa zarzuty i zgodził się na przepadek co najmniej 16,9 mln dolarów.
Niembro i przewodniczący rady nadzorczej Juan Ramirez ukrywali konflikty interesów przed innymi członkami rady, kadrą kierowniczą i regulatorem bankowym, podczas gdy organizowali fałszywe transakcje, które ostatecznie doprowadziły do likwidacji Nodus Bank w marcu 2023 r.
Ramirez wcześniej przyznał się do winy i zgodził się na przepadek 13,6 mln dolarów.
Pozorne inwestycje, które przekierowały miliony do kadry kierowniczej
W latach 2017–2023 Niembro i Ramirez caused, że Nodus Bank zainwestował 11 mln dolarów w pożyczkodawcę z Miami, a następnie wykorzystali tę spółkę do udzielania sobie samym pożyczek dla osobistych korzyści.
Od stycznia 2018 r. do września 2021 r. duet w sposób oszukańczy nakłonił radę banku do zakupu 47 weksli o łącznej wartości 25,3 mln dolarów od Nodus Finance, spółki z Miami, której byli współwłaścicielami.
Po tym jak regulator bankowy Portoryko powiadomił Nodus, że w marcu 2023 r. zostanie zlikwidowany, kierownictwo doprowadziło do przejęcia przez bank portfela kredytowego od Nodus Finance w celu spłaty zadłużenia.
Czytaj także: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Schemat omijania sankcji z udziałem wenezuelskiej spółki naftowej
W latach 2021–2023 Niembro spiskował w celu przeprowadzania zabronionych transakcji z osobą wyznaczoną przez OFAC jako „Specially Designated National” za wspieranie wenezuelskiej państwowej spółki naftowej Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Aby zaspokoić pożyczkę w wysokości 2,5 mln dolarów, Niembro i SDN uzyskali zezwolenie OFAC na przejęcie domu tej osoby w Southampton w stanie Nowy Jork, a następnie zawarli odrębne porozumienie, na mocy którego sprzedali go z powrotem za 4 mln dolarów poprzez spółkę‑słup – transakcję surowo zakazaną przez sankcje.
Niembro przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa z wykorzystaniem przelewów bankowych oraz spisku w celu naruszenia Ustawy o Międzynarodowych Uprawnieniach nadzwyczajnych w zakresie Gospodarki (International Emergency Economic Powers Act). Każdy z zarzutów zagrożony jest maksymalną karą 20 lat więzienia. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 8 czerwca 2026 r.
Czytaj dalej: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee