Meksykańskie kartele narkotykowe odchodzą od tradycyjnych pośredników obsługujących gotówkę na rzecz zdecentralizowanej sieci niezależnych pośredników kryptowalutowych, wynika z dochodzenia Bloomberg Businessweek.
Ta zmiana obniża koszty karteli i rozbija ślad papierowy w sposób, który wyprzedził obecne narzędzia organów ścigania.
Podczas gdy wcześniej kartele płaciły brokerom nawet do 15% za czyszczenie zysków z narkotyków poprzez schematy oparte na handlu, konwersja krypto peer‑to‑peer oferuje teraz niższe opłaty, szybsze transfery transgraniczne oraz rozproszoną bazę operatorów, która nie daje śledczym jednego punktu zaczepienia.
Sprawa Scotese
Udokumentowany pośrednik, David Scotese, działał pod pseudonimem „LetterGuy21969” na LocalMonero.co, oferując kryptowaluty za „twardą gotówkę, bez nazwisk, bez pytań.”
Według władz miał on przeprowadzić od 2021 roku ponad 4000 transakcji, z których wiele powiązanych było ze środkami karteli, zawierając transakcje na parkingu Victory Park w Murrieta w Kalifornii, gdy w pobliżu piknikowały rodziny.
Sprawa Scotese ilustruje szerszy model operacyjny: freelancerzy dostępni przez Telegram lub WeChat, działający jak wykonawcy na żądanie, którzy zamieniają gotówkę z ulicy na stablecoiny lub monety prywatności, takie jak Monero, a następnie przesyłają środki za granicę w ciągu minut.
Przeczytaj także: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
Infrastruktura
Chińskie sieci przestępcze, już osadzone w tradycyjnych wymianach „czarnego rynku peso”, zintegrowały się z tym systemem, dodając kolejne warstwy.
DEA podała, że zajęcia gotówki w USA od 2020 roku mniej więcej się zmniejszyły o połowę, podczas gdy konfiskaty kryptowalut o łącznej wartości 2,5 mld USD przewyższyły zajęcia dolarów – odzwierciedlając udokumentowaną zmianę w finansowych operacjach karteli.
Stablecoiny takie jak USDT w sieci TRX stały się preferowanym środkiem, oferując parytet z dolarem bez ekspozycji na system bankowy. Mosty między łańcuchami i miksery zapewniają dodatkową anonimizację po przekształceniu środków w formę cyfrową.
Dlaczego organy ścigania mają problem
Zapisy blockchain są publiczne, ale powiązanie pseudonimowych portfeli z konkretnymi osobami wymaga precyzyjnych danych wywiadowczych – często pochodzących od informatorów, którzy mogą jednocześnie prać pieniądze dla innych sieci.
Nakazy wobec banków przynoszą szybkie rezultaty; tysiące rozproszonych freelancerów działających w zaszyfrowanych komunikatorach – nie.
Departament Sprawiedliwości nasilił ściganie brokerów finansowych powiązanych z kartelami, ale model gospodarki na zlecenie jest strukturalnie odporny na zakłócenia: poszczególnych operatorów łatwo zastąpić, są geograficznie rozproszeni i działają bez formalnych więzi organizacyjnych, które można systematycznie demontować.
Przeczytaj następne: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness