Federalny sędzia w Los Angeles skazał Jinglianga Su na 46 miesięcy więzienia za pranie 36,9 miliona dolarów skradzionych 174 Amerykanom za pośrednictwem fałszywych platform do handlu kryptowalutami.
45‑letni obywatel Chin otrzymał także nakaz zapłaty 26 867 242 dolarów tytułem odszkodowania, wydany przez sędziego federalnego R. Gary’ego Klausnera.
Su przyznał się w czerwcu 2025 roku do spisku w celu prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie przekazów pieniężnych. Do skazania doszło po tym, jak federalni prokuratorzy udokumentowali działanie międzynarodowych sieci przestępczych z siedzibą w Kambodży, które kontaktowały się z ofiarami w USA przez media społecznościowe, aplikacje randkowe i niechciane wiadomości, aby promować oszukańcze inwestycje w aktywa cyfrowe.
Sprawa ilustruje szersze trendy w oszustwach kryptowalutowych zidentyfikowane przez Chainalysis, które oszacowało, że straty z powodu scamów krypto sięgnęły 17 miliardów dolarów w 2025 roku.
Techniki podszywania się i schematy wspierane przez AI doprowadziły do wzrostu średniej płatności w scamach z 782 dolarów w 2024 roku do 2 764 dolarów w 2025 roku, co oznacza 253‑procentowy wzrost rok do roku.
Co się stało
Współspiskowcy tworzyli fałszywe strony internetowe przypominające legalne platformy do handlu kryptowalutami i przekonywali ofiary do przekazywania środków na inwestycje. Jak wynika z dokumentów sądowych przeanalizowanych przez prokuratorów, oszuści wyświetlali sfabrykowane zyski, podczas gdy w rzeczywistości kradli pieniądze ofiar.
Skradzione środki przepływały przez fikcyjne firmy w USA i międzynarodowe rachunki bankowe, zanim trafiły na jedno konto w Deltec Bank na Bahamach. Su i współspiskowcy wydali Deltecowi dyspozycję, aby konwertować pieniądze ofiar na stablecoina Tether i przesyłać USDT do portfeli aktywów cyfrowych kontrolowanych w Kambodży.
Z Kambodży współspiskowcy dystrybuowali przewalutowane środki do szefów centrów oszustw w całej Azji Południowo‑Wschodniej. Osiem osób współoskarżonych przyznało się do winy, w tym Shengsheng He i Jose Somarriba, którzy otrzymali wyroki odpowiednio 51 i 36 miesięcy.
Przeczytaj także: Saylor Calls Warsh "Pro-Bitcoin Fed Chair" As Markets Price In Opposite Outlook
Działalność kambodżańskich centrów oszustw
Wyrok odzwierciedla wysiłki organów ścigania wymierzone w centra oszustw w Kambodży i Mjanmie, gdzie – według doniesień – ofiary handlu ludźmi są zmuszane do prowadzenia schematów oszustw kryptowalutowych.
Criminal Division Departamentu Sprawiedliwości korzysta z wiedzy specjalistów od cyberprzestępczości, prania pieniędzy i przestępczości zorganizowanej o charakterze transnarodowym, aby prowadzić dochodzenia w tych sprawach.
Dane Chainalysis pokazują silne powiązania między przestępczością kryptowalutową a sieciami przestępczymi z Azji Wschodniej i Południowo‑Wschodniej. Operacje scamowe stały się coraz bardziej zindustrializowane, z zaawansowaną infrastrukturą obejmującą narzędzia phishing‑as‑a‑service, deepfake’i generowane przez AI oraz profesjonalne sieci do prania pieniędzy.
Su pozostaje w federalnym areszcie od grudnia 2024 roku. W dochodzeniu uczestniczyły Global Investigative Operations Center Tajnej Służby USA, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection oraz Policja Narodowa Dominikany.
Przeczytaj dalej: Trump Nominates Monetary Hawk Warsh As Fed Chair While Bitcoin Slides to $82,000