Główne giełdy kryptowalutowe, w tym Coinbase, Binance, PayPal i Kraken, nawiązały współpracę z firmą analityczną blockchain TRM Labs, aby uruchomić Beacon Network, system inteligencji czasu rzeczywistego zaprojektowany do zwalczania przestępczości kryptowalutowej. Sieć umożliwia zweryfikowanym członkom udostępnianie alertów, śledzenie podejrzanych transakcji i zamrażanie nielegalnych aktywów w ciągu minut, a nie godzin czy dni.
Co warto wiedzieć:
- Sześć głównych giełd, w tym Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com i Kraken, to założyciele sieci
- System oferuje powiadomienia w czasie rzeczywistym, które pozwalają uczestnikom śledzić i zamrażać podejrzane fundusze, zanim przestępcy będą mogli je przenieść na inne platformy
- Dostęp do bezpiecznej platformy mają tylko zweryfikowane, licencjonowane podmioty, w tym giełdy, firmy fintech, śledczy i agencje egzekwowania prawa
Nowa sieć rozwiązuje krytyczne wyzwania związane z szybkością
Beacon Network stanowi znaczącą zmianę w sposobie, w jaki platformy kryptowalutowe reagują na działalność przestępczą. Wcześniej komunikacja między giełdami na temat oznaczonych transakcji mogła zająć godziny lub dni, dając przestępcom czas na przeniesienie skradzionych funduszy przez rynki wtórne lub na różnych blockchainach przed ich wykryciem.
Wspólny system wysyła natychmiastowe powiadomienia do wszystkich uczestników sieci, gdy wykryta zostanie podejrzana aktywność. To pozwala na skoordynowane dochodzenia i zamrożenie aktywów w ciągu chwil od ich zidentyfikowania. Platforma utrzymuje ścisłe protokoły bezpieczeństwa danych, jednocześnie umożliwiając wspólne działania reakcyjne w całej branży.
TRM Labs zaprojektowało sieć do wspierania specyficznych przepływów pracy dla różnych typów przestępstw kryptowalutowych, w tym włamań na giełdy, oszustw inwestycyjnych i operacji prania pieniędzy.
Wbudowane narzędzia analityczne pomagają ułatwiać komunikację między uczestnikami i zwiększać ogólną skuteczność wysiłków w walce z przestępczością.
"Ochrona konsumentów i ochrona integralności ekosystemu kryptowalut wymaga bezproblemowej współpracy między branżą a organami ścigania", powiedział CJ Rinaldi, Chief Compliance Officer w Kraken. "Inteligencja w czasie rzeczywistym Beacon Network pozwala nam działać w ciągu chwil, wzmacniając zaangażowanie Kraken w bezpieczny i zaufany rynek aktywów cyfrowych."
Operacje sieciowe i wymagania członkowskie
Dostęp do Beacon Network wymaga ukończenia kompleksowego procesu weryfikacji. Tylko licencjonowane podmioty, w tym giełdy kryptowalutowe, firmy technologii finansowych, investigatorzy blockchain i autoryzowane agencje egzekwowania prawa, mogą dołączyć do bezpiecznej platformy.
Gdy uczestnik identyfikuje podejrzane działania przestępcze, system automatycznie wysyła alerty do wszystkich odpowiednich członków sieci. To umożliwia szybką koordynację dochodzeń i działań zamrażających aktywa na wielu platformach jednocześnie. Sieć priorytetowo traktuje utrzymanie bezpieczeństwa danych, ułatwiając jednocześnie te wspólne działania reakcyjne.
Platforma obejmuje wyspecjalizowane narzędzia dla różnych rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Członkowie mogą korzystać z przepływów pracy zaprojektowanych specjalnie do obsługi naruszeń giełdowych, śledzenia oszustw romantycznych i blokowania pranych tokenów, gdy przemieszczają się przez ekosystem blockchain.
Zrozumienie kluczowych terminów kryptowalutowych
Kilka technicznych terminów jest kluczowych do zrozumienia, jak działa Beacon Network. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy odnosi się do przepisów i procedur zaprojektowanych w celu uniemożliwienia przestępcom ukrywania nielegalnie uzyskanych funduszy jako legalne dochody. Analiza blockchain polega na używaniu specjalistycznego oprogramowania do śledzenia transakcji kryptowalutowych w sieciach rozproszonych ksiąg finansowych.
Zamrażanie aktywów umożliwia giełdom tymczasowe zatrzymanie ruchu określonych zasobów kryptowalutowych, gdy podejrzewa się działalność przestępczą.
To zapobiega szybkiemu przekształceniu skradzionych funduszy w inne aktywa lub przenoszeniu ich na platformy z słabszymi standardami zgodności.
Emitenci stablecoinów to firmy, które tworzą kryptowaluty zaprojektowane do utrzymania stabilnych wartości względem aktywów referencyjnych, takich jak dolar amerykański. Te podmioty odgrywają kluczowe role w ekosystemie kryptowalut i często pełnią rolę pomostów między tradycyjnymi finansami a aktywami cyfrowymi.
Myśli końcowe
Uruchomienie Beacon Network jest znaczącym wydarzeniem w regulacji kryptowalut i technologii bezpieczeństwa. W miarę jak kolejne giełdy dołączają do sieci, zdolność branży do zwalczania przestępczości opartej na blockchainie ma wzrosnąć znacząco, co może poprawić zarówno zaufanie użytkowników, jak i zgodność regulacyjną w całym sektorze.