Główne giełdy kryptowalut, w tym Coinbase, Binance, PayPal i Kraken, współpracują z firmą analityczną blockchain TRM Labs, aby uruchomić Beacon Network, system wywiadu w czasie rzeczywistym, mający na celu zwalczanie przestępczości kryptowalutowej. Sieć umożliwia zweryfikowanym członkom udostępnianie alertów, śledzenie podejrzanych transakcji i zamrażanie nielegalnych aktywów w ciągu kilku minut, zamiast godzin czy dni.
Co warto wiedzieć:
- Sześć głównych giełd, w tym Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com i Kraken, to założyciele sieci
- System umożliwia przekazywanie alertów w czasie rzeczywistym, co pozwala uczestnikom śledzić i zamrażać podejrzane środki, zanim przestępcy przeniosą je na inne platformy
- Dostęp do bezpiecznej platformy mają wyłącznie zweryfikowane, licencjonowane podmioty, w tym giełdy, firmy fintech, śledczy oraz organy ścigania
Nowa sieć rozwiązuje krytyczne wyzwania związane z szybkością
Beacon Network oznacza istotną zmianę w sposobie, w jaki platformy kryptowalutowe reagują na działalność przestępczą. Wcześniej, komunikacja między giełdami dotycząca podejrzanych transakcji mogła trwać godziny lub dni, co dawało przestępcom czas na przeniesienie skradzionych środków przez rynki wtórne lub na wiele blockchainów przed wykryciem.
Współpraca w ramach systemu pozwala na natychmiastowe powiadomienia dla wszystkich uczestników sieci, gdy wykryta zostanie podejrzana aktywność. Dzięki temu możliwe są skoordynowane dochodzenia i zamrażanie aktywów tuż po identyfikacji. Platforma utrzymuje restrykcyjne protokoły bezpieczeństwa danych, umożliwiając jednocześnie wspólne działania w odpowiedzi na zagrożenia w branży.
TRM Labs zaprojektowała sieć, aby wspierała konkretne przepływy pracy dla różnych rodzajów przestępstw związanych z kryptowalutami, w tym włamania na giełdy, oszustwa inwestycyjne i operacje prania pieniędzy.
Wbudowane narzędzia analityczne pomagają w komunikacji między uczestnikami i zwiększają ogólną skuteczność działań przeciwprzestępczych.
"Ochrona konsumentów i zapewnienie integralności ekosystemu kryptowalut wymaga bezproblemowej współpracy w branży oraz z organami ścigania," powiedział CJ Rinaldi, Dyrektor Zgodności w Kraken. "Możliwości wywiadu w czasie rzeczywistym Beacon Network pozwalają nam działać w ciągu chwil, wzmacniając zaangażowanie Kraken w bezpieczny i zaufany rynek aktywów cyfrowych."
Operacje sieciowe i wymagania członkostwa
Dostęp do Beacon Network wymaga ukończenia kompleksowego procesu weryfikacji. Wyłącznie licencjonowane podmioty, w tym giełdy kryptowalut, firmy technologii finansowej, śledczy blockchain i upoważnione agencje ścigania mogą dołączyć do bezpiecznej platformy.
Gdy uczestnik zidentyfikuje podejrzaną działalność przestępczą, system automatycznie wysyła alerty do wszystkich odpowiednich członków sieci. Umożliwia to szybkie skoordynowanie dochodzeń i działań związanych z zamrażaniem aktywów na kilku platformach jednocześnie. Sieć priorytetowo traktuje utrzymanie bezpieczeństwa danych, umożliwiając te wspólne działania reakcyjne.
Platforma zawiera specjalistyczne narzędzia dla różnych typów przestępstw związanych z kryptowalutami. Członkowie mają dostęp do przepływów pracy zaprojektowanych specjalnie do obsługi naruszeń giełdowych, śledzenia oszustw miłosnych i blokowania pranych tokenów, które przemieszczają się przez ekosystem blockchain.
Zrozumienie kluczowych terminów kryptowalutowych
Kilka terminów technicznych jest kluczowych do zrozumienia działania Beacon Network. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy odnosi się do przepisów i procedur mających na celu zapobieganie przestępcom w maskowaniu nielegalnie zdobytych funduszy jako legalnego dochodu. Analiza blockchain to wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do śledzenia transakcji kryptowalutowych w rozproszonych sieciach rejestrów.
Zamrażanie aktywów pozwala giełdom czasowo zatrzymać ruch określonych środków kryptowalut, gdy podejrzewana jest działalność przestępcza.
To zapobiega szybkiemu przekształcaniu skradzionych funduszy w inne aktywa lub przenoszeniu ich na platformy o słabszych zasadach zgodności.
Emitenci stablecoinów to firmy, które tworzą kryptowaluty zaprojektowane do utrzymania stabilnych wartości w odniesieniu do aktywów referencyjnych, takich jak dolar amerykański. Te podmioty pełnią kluczową rolę w ekosystemie kryptowalut i często służą jako pomosty między tradycyjnymi finansami a aktywami cyfrowymi.
Myśli końcowe
Wprowadzenie Beacon Network stanowi istotny rozwój w regulacji i technologii bezpieczeństwa kryptowalut. W miarę jak więcej giełd dołącza do sieci, zdolność branży do zwalczania przestępczości opartej na blockchain znacznie wzrośnie, co potencjalnie poprawi zarówno zaufanie użytkowników, jak i zgodność regulacyjną w sektorze.