Władze USA postawiły zarzuty 18 osobom i podmiotom w ramach szeroko zakrojonej rozprawy z oszustwami dotyczącymi kryptowalut. FBI nawet stworzyło własny token w ogromnej operacji pod przykrywką.
Opłaty, ujawnione w Bostonie, są skierowane przeciwko liderom czterech firm kryptowalutowych i czterech firm finansowych świadczących usługi kryptowalutowe. Prokuratorzy twierdzą, że miała miejsce szeroko zakrojona manipulacja rynkowa i schematy "wash trading".
Czterech oskarżonych już przyznało się do winy. Trzech innych zostało aresztowanych w tym tygodniu w Teksasie, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Władze przejęły ponad 25 milionów dolarów w kryptowalutach i wyłączyły wiele botów handlowych.
Zarzuty dotyczą tworzenia fikcyjnych transakcji w celu sztucznego zawyżenia cen tokenów. Ta technika "pompuj i zrzucaj" przyciągała nieświadomych inwestorów. Jedna z firm, Saitama, na krótko osiągnęła wartość rynkową liczoną w miliardach dolarów. Firmy kryptowalutowe rzekomo zatrudniały animatorów rynku do prowadzenia transakcji typu wash trades, które tworzyły iluzję rzeczywistej aktywności rynkowej. Jeden z oskarżonych opisał cel jako znalezienie "innych kupujących z społeczności, ludzi, których nie znasz lub się nie przejmujesz".
Zarzuty obejmują różne narodowości. Aleksei Andriunin, 26-letni Rosjanin aresztowany w Portugalii, rzekomo prowadził animator rynku Gotbit. Obywatel brytyjsko-hongkoński Riqui Liu, 26, pracował dla ZM Quant. Andrey Zhorzhes ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich reprezentował CLS Global.
Saitama, założona w Massachusetts firma kryptowalutowa, stoi przed poważnymi zarzutami. Jej brytyjski CEO Manpreet Kohli, 43, został aresztowany w Wielkiej Brytanii. Wietnamczyk Nam Tran, 32, również jest oskarżony, ale pozostaje na wolności.
Prokurator USA Joshua Levy nazwał to "mocnym przypomnieniem, jak czujni muszą być inwestorzy online". Ostrzegł, że połączenie "innowacyjnej technologii" ze starymi schematami typu pump-and-dump to nadal oszustwo. FBI podjęło bezprecedensowy krok w śledztwie, tworząc własny token kryptowalutowy i firmę w celu identyfikacji oszustów. Specjalny agent FBI Jodi Cohen opisał to jako "nowy zwrot w starych oszustwach finansowych".
Zarzuty obejmują oszustwa związane z przewodami, manipulacje rynkowe i zmowę. Maksymalne wyroki wynoszą od 5 do 20 lat więzienia. Kary mogą wynosić do 5 milionów dolarów lub dwa razy więcej niż zysk lub strata z przestępstwa.
SEC złożyła równoległe skargi cywilne przeciwko kilku oskarżonym. Sprawa obejmowała współpracę międzynarodową, w tym pomoc organów ścigania z Portugalii i Wielkiej Brytanii.