Służby celne Korei Południowej zlikwidowały międzynarodową sieć prania kryptowalut, która przetworzyła 148,9 mld wonów (101,7 mln dolarów) poprzez unauthorized foreign exchange schemes.
Trzech obywateli Chin zostało referred w poniedziałek do prokuratury pod zarzutem naruszenia Ustawy o transakcjach dewizowych, poinformowała Koreańska Służba Celna.
Podejrzani mieli działać między wrześniem 2021 r. a czerwcem 2025 r., maskując nielegalne transfery środków jako legalne płatności transgraniczne za operacje plastyczne i wydatki na edukację za granicą.
Co się stało
Operacja prania pieniędzy exploited dynamicznie rozwijającą się w Korei Południowej branżę turystyki medycznej, aby ukrywać nielegalne transakcje dewizowe.
Zagraniczni klienci przesyłali waluty obce, takie jak dolary amerykańskie i juany chińskie, za usługi w południowokoreańskich placówkach, jak ustalili śledczy z głównego urzędu celnego w Seulu.
Operatorzy następnie kupowali kryptowaluty na zagranicznych giełdach, przenosili aktywa cyfrowe do portfeli w Korei Południowej i konwertowali je na wona koreańskiego na lokalnych platformach.
Aby uniknąć nadzoru, podejrzani rozpraszali przewalutowane środki po licznych krajowych rachunkach bankowych.
Czytaj także: Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated
Dlaczego to ważne
Rozbicie siatki nastąpiło tydzień po tym, jak Koreańska Służba Celna announced całoroczne kontrole wymierzone w nielegalne transakcje dewizowe po wykryciu luki w wysokości 290 mld dolarów między wpływami z handlu a raportowanymi wartościami.
Oddzielna kontrola dewizowa z 2025 r. wykazała, że 97% badanych firm w jednej branży uczestniczyło w nielegalnych transakcjach o łącznej wartości 2,2 bln wonów.
Krajowy rynek kryptowalut w Korei Południowej osiągnął kapitalizację 95 bln wonów (64,6 mld dolarów) na czerwiec 2025 r., przy średnim dziennym wolumenie obrotu 4,35 mld dolarów, według danych Komisji Usług Finansowych.
Sprawa pokazuje, że przestępcy coraz częściej łączą kryptowaluty z tradycyjnymi kanałami bankowymi i fałszywą dokumentacją, aby wykorzystywać luki regulacyjne pomiędzy nadzorem nad aktywami cyfrowymi a kontrolą obrotu dewizowego.
Prokuratura rozważa zarzuty dotyczące nielegalnego obrotu dewizowego, prania pieniędzy i naruszeń obowiązków sprawozdawczych, a podejrzanym grożą długie kary pozbawienia wolności w przypadku skazania.
Czytaj dalej: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal