Służby celne Korei Południowej rozbiły międzynarodową sieć prania kryptowalut, która przetworzyła 148,9 mld wonów (101,7 mln dolarów) poprzez unauthorized foreign exchange schemes.
Trzech obywateli Chin zostało referred w poniedziałek do prokuratury pod zarzutem naruszenia ustawy o transakcjach walutowych, poinformowała Korea Customs Service.
Podejrzani mieli działać od września 2021 r. do czerwca 2025 r., maskując nielegalne transfery środków jako legalne płatności transgraniczne za operacje plastyczne i zagraniczne koszty edukacji.
Co się stało
Operacja prania pieniędzy exploited szybko rozwijający się w Korei Południowej sektor turystyki medycznej, aby ukrywać nielegalne transakcje walutowe.
Jak ustalili śledczy z głównego urzędu celnego w Seulu, klienci zagraniczni przesyłali waluty obce, takie jak dolary amerykańskie i juany chińskie, za usługi w południowokoreańskich placówkach.
Operatorzy kupowali następnie kryptowaluty na zagranicznych giełdach, przesyłali aktywa cyfrowe do portfeli w Korei Południowej, a potem zamieniali je na wona na lokalnych platformach.
Aby uniknąć nadzoru, podejrzani rozpraszali przewalutowane środki na liczne krajowe rachunki bankowe.
Czytaj także: [Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated](Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated)
Dlaczego to ważne
Do rozbicia gangu doszło tydzień po tym, jak Korea Customs Service announced całoroczne kontrole ukierunkowane na nielegalne transakcje walutowe po odkryciu luki w wysokości 290 mld dolarów między wpływami z handlu a zadeklarowanymi wartościami.
Osobna kontrola walutowa z 2025 r. wykazała, że 97% badanych firm w jednej branży brało udział w nielegalnych transakcjach na łączną kwotę 2,2 bln wonów.
Krajowy rynek kryptowalut w Korei Południowej osiągnął kapitalizację 95 bln wonów (64,6 mld dolarów) w czerwcu 2025 r., przy średnim dziennym wolumenie obrotu na poziomie 4,35 mld dolarów, wynika z danych Komisji Usług Finansowych.
Sprawa pokazuje, jak przestępcy coraz częściej łączą kryptowaluty z tradycyjnymi kanałami bankowymi i fałszywą dokumentacją, aby wykorzystywać luki regulacyjne między nadzorem nad aktywami cyfrowymi a kontrolą wymiany walut.
Prokuratura rozważa zarzuty dotyczące nielegalnego obrotu walutowego, prania pieniędzy i naruszeń obowiązków sprawozdawczych, a podejrzanym grożą wieloletnie kary więzienia w przypadku skazania.
Czytaj następnie: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal