Tomás Niembro Concha, były dyrektor generalny Nodus International Bank, 19 marca przyznał się do udziału w spisku mającym na celu wyprowadzenie co najmniej 24,9 mln dolarów z tej działającej w Portoryko instytucji oraz do omijania amerykańskich sankcji nałożonych na Wenezuelę.
64‑letni mieszkaniec Miami faces up na karę do 40 lat więzienia w związku z dwoma zarzutami i zgodził się na przepadek co najmniej 16,9 mln dolarów.
Niembro oraz przewodniczący rady nadzorczej Juan Ramirez ukrywali konflikty interesów przed pozostałymi członkami rady, kadrą kierowniczą oraz regulatorem banku, jednocześnie organizując nieuczciwe transakcje, które ostatecznie doprowadziły do likwidacji Nodus Bank w marcu 2023 r.
Ramirez wcześniej przyznał się do winy i zgodził się na przepadek 13,6 mln dolarów.
Fikcyjne inwestycje, które przyniosły miliony kierownictwu
W latach 2017–2023 Niembro i Ramirez caused Nodus Bank do zainwestowania 11 mln dolarów w pożyczkodawcę z siedzibą w Miami, a następnie wykorzystali tę spółkę do udzielania sobie samym pożyczek na cele osobiste.
Od stycznia 2018 r. do września 2021 r. duet w sposób nieuczciwy nakłonił radę banku do zakupu 47 weksli o łącznej wartości 25,3 mln dolarów od Nodus Finance, spółki z Miami, której byli współwłaścicielami.
Po tym, jak regulator bankowy Portoryko powiadomił Nodus, że w marcu 2023 r. zostanie postawiony w stan likwidacji, kierownictwo doprowadziło do tego, że bank przyjął portfel kredytowy od Nodus Finance w celu spłaty zadłużenia.
Przeczytaj także: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Schemat omijania sankcji z udziałem wenezuelskiej spółki naftowej
W latach 2021–2023 Niembro brał udział w spisku mającym na celu przeprowadzenie zakazanych transakcji z osobą wpisaną przez OFAC na listę Specially Designated National za wspieranie wenezuelskiej państwowej spółki naftowej Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Aby zaspokoić pożyczkę w wysokości 2,5 mln dolarów, Niembro i osoba z listy SDN uzyskali zgodę OFAC na przejęcie na własność domu tej osoby w Southampton w stanie Nowy Jork, a następnie zawarli odrębne porozumienie w sprawie odsprzedaży nieruchomości za 4 mln dolarów poprzez firmę‑słupa – transakcję ściśle zakazaną przez sankcje.
Niembro przyznał się do udziału w zmowie mającej na celu popełnienie oszustwa z wykorzystaniem łącz telekomunikacyjnych oraz do udziału w zmowie w celu naruszenia ustawy International Emergency Economic Powers Act. Każdy z tych zarzutów zagrożony jest maksymalną karą 20 lat więzienia. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 8 czerwca 2026 r.
Przeczytaj następnie: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee