Chiński obywatel uznany został za winnego prania pieniędzy o wartości ponad 73 milionów dolarów od ludzi poprzez oszustwo kryptowalutowe. 41-letni oszust kryptowalutowy Daren Li przyznał się do winy w tym tygodniu.

Podwójny obywatel z jego wspólnikami zgromadzili tę ogromną sumę pieniędzy dzięki różnorodnym oszustwom kryptowalutowym. Daren Li zwabił ludzi w pułapki inwestycyjne, otwierając fałszywe konta bankowe w USA w imieniu firm fasadowych. Jego wspólnicy nadzorowali środki otrzymane na tych kontach bankowych i realizowali przelewy środków ofiar.

Dokumenty sądowe ujawniły, że oszust kryptowalutowy konwertował środki otrzymane od ofiar na cyfrowe aktywa, takie jak Tether (USDT). Fałszywe amerykańskie konta bankowe były chwytem mającym na celu ukrycie lokalizacji, źródła, właścicielstwa i charakteru tych środków.

41-letni oszust kryptowalutowy przyznał, że co najmniej 73,6 miliona dolarów środków uzyskanych z funduszy ofiar wpłacono bezpośrednio na fałszywe konta bankowe w USA, które były obsługiwane przez niego i jego wspólników. Co najmniej 59,8 miliona dolarów z tych środków pochodziło od ofiar w amerykańskich firmach fasadowych.

Wcześniej, w kwietniu tego roku, policja zatrzymała oszusta kryptowalutowego Darena Li na lotnisku w Atlancie w stanie Georgia. Jego rozprawa skazująca jest zaplanowana na marzec przyszłego roku. Ponieważ Li przyznał się do winy, prawdopodobnie grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Prokurator USA Martin Estrada, który reprezentował Centralny Dystrykt Kalifornii w sądzie, powiedział: „Przestępcy finansowi i pranie pieniędzy, którzy im pomagają, wyrządzają nieopisane szkody, niszcząc życie w tym procesie.”

Estrada doradził inwestorom kryptowalutowym, aby byli „czujni i ostrożni” wobec tych, którzy oferują „szybkie zyski poprzez egzotyczne inwestycje”.

Z biegiem lat oszustwa kryptowalutowe wzrosły wraz ze wzrostem bazy użytkowników walut cyfrowych. Przestępcy często wykorzystują technologiczną złożoność inwestycji kryptowalutowych, aby zwabić ofiary obietnicami wysokich zwrotów. Anonimowość tych oszustw kryptowalutowych napędza je.

W pierwszej połowie tego roku oszuści kryptowalutowi zgromadzili aktywa cyfrowe o wartości 679 milionów dolarów, ujawniło badanie Motley Fool. Była to najbardziej dochodowa forma oszustwa po przelewach bankowych.