Brytyjski Urząd do spraw Poważnych Oszustw aresztował dwóch mężczyzn w Londynie i Bradford 20 listopada, co oznaczało pierwszą dużą akcję karną agencji w sprawie oszustwa kryptowalutowego. Podejrzani stawiają się wobec zarzutów związanych z Basis Markets, upadłą przedsięwzięciem, które zebrało 28 milionów dolarów poprzez dwa fundraisers oparte na NFT pod koniec 2021 roku, zanim zbankrutowało w następnym roku.
Co warto wiedzieć:
-
Urząd zatrzymał mężczyznę po trzydziestce w Herne Hill, Londyn, oraz innego, po czterdziestce, niedaleko Bradford w skoordynowanych nalotach z udziałem Metropolitalnej i Policji West Yorkshire skupiających się na zarzutach o oszustwo i pranie pieniędzy.
-
Basis Markets zebrało 28 milionów dolarów poprzez oferty NFT w listopadzie i grudniu 2021 roku, zanim niespodziewanie zawiesiło działalność w czerwcu 2022 roku, podając jako powód zamknięcia proponowane regulacje USA.
-
Aresztowania reprezentują znaczące rozszerzenie zdolności egzekwowania prawa w Wielkiej Brytanii ukierunkowanych na przestępczość związaną z aktywami cyfrowymi, z władzami ustanawiającymi wyspecjalizowane zasoby i ramy do odzyskiwania kryptoaktywa według Strategii Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej z 2025 roku.
SFO Celuje w Oszustwa z Aktywami Cyfrowymi w Skoordynowanej Operacji
Naloty odbyły się jednocześnie w dwóch lokalizacjach, z oficerami skupiającymi się na dowodach dotyczących oszustwa i prania pieniędzy w schemacie Basis Markets. To dochodzenie oznacza pierwszy raz, kiedy SFO zaangażowało znaczne zasoby do ścigania oszustw związanych z kryptowalutami.
Dyrektor SFO Nick Ephgrave potwierdził, że agencja opracowała wyspecjalizowane zdolności do badania schematów związanych z cyfrowymi aktywami.
Utworzenie jednostki odzwierciedla rosnące obawy dotyczące strat inwestorów w przedsięwzięciach kryptowalutowych, które są pozbawione nadzoru regulacyjnego. Władze współpracowały z Policją Metropolitalną i Policją West Yorkshire, aby przeprowadzić operację.
Solicitator Generalny Ellie Reeves stwierdziła, że oszukańcze schematy kryptowalutowe stanowią poważne zagrożenie dla gospodarki Wielkiej Brytanii.
Podkreśliła, że taka działalność narusza zaufanie do rynków finansowych. Rząd zobowiązał się do ciągłego wsparcia działań egzekwujących, które są skierowane na oszustwa z aktywami cyfrowymi.
SFO wydało publiczne wezwanie do ofiar i sygnalistów, by skontaktowali się pod adresem [email protected]. Sugeruje to, że władze uważają, że istnieje więcej ofiar niż te, które już się zgłosiły. Sprawa może ustanowić precedensy prawne dotyczące tego, jak brytyjskie sądy będą traktować oskarżenia o oszustwa związane z blockchain.
Basis Markets Zebrało 28 Milionów Dolarów Przed Nagłym Upadkiem
Przedsięwzięcie zorganizowało dwa fundraisery oparte na NFT podczas sesji sprzedaży cyfrowych kolekcji pod koniec 2021 roku. Pierwsza oferta w listopadzie 2021 roku obiecywała inwestorom udział w nowym pojeździe inwestycyjnym kryptowalut, poprzez zakupy NFT. Drugi fundraiser odbył się w grudniu 2021 roku, przy czym organizatorzy obiecywali utworzenie funduszu hedgingowego kryptowalut korzystającego z zaawansowanych strategii handlowych.
Entuzjazm inwestorów był wysoki w tym okresie. Sprzedaż NFT osiągała szczyty na całym rynku.
Jednak projekt zawiesił działalność w czerwcu 2022 roku, a organizatorzy wskazali na propozycje regulacji USA jako powód zamknięcia.
Czas tego działania pokrywał się z szerszym nadzorem ze strony amerykańskich agencji badających praktyki zbierania funduszy NFT i krypto. Jednak 28 milionów dolarów zebrane pozostało niedostępne dla inwestorów po upadku.
Niepowodzenie projektu również miało związek ze znacznymi spadkami na rynkach kryptowalut w 2022 roku, co nasuwa pytania, czy regulacje w pełni wyjaśniają zawieszenie.
Fundraising oparty na NFT zyskał popularność w 2021 roku, gdy projekty wykorzystywały cyfrowe kolekcje do przyciągania kapitału. Badania Skarbu USA wykazały, że około 65 procent przypadków oszustw związanych z NFT dotyczy wprowadzającego w błąd marketingu. Wysoki wskaźnik podkreśla wyzwania, przed którymi stoją organy regulacyjne i wykonawcze podejmujące takie sprawy.
Brytyjskie Władze Rozszerzają Ramy Egzekwowania Przestępczości Kryptograficznej
Dochodzenie to następuje po wydaniu Strategii Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej przez Prokuraturę Koronną w maju 2025 roku, która wyznacza kryptowaluty i oszustwa związane z cyfrowymi aktywami jako zagrożenia priorytetowe. Strategia postuluje wzmocnioną koordynację między CPS, SFO i agencjami wykonawczymi. Władze wyznaczyły operacyjnych liderów specjalnie do odzyskiwania kryptoaktywa i ustanowiły nowe ramy współpracy.
Te zmiany instytucjonalne sygnalizują uznanie, że tradycyjne narzędzia śledcze okazują się niewystarczające w przypadku przestępczości finansowej związanej z blockchainem. Decyzja SFO o ściganiu przypadków związanych z kryptowalutami wpisuje się w globalne trendy ku bardziej surowym środkom egzekwowania prawa w sprawach oszustw z aktywami cyfrowymi.
Regulatorzy na całym świecie badają metody zbierania funduszy, które mieszają wyróżnienia między papierami wartościowymi, kolekcjami i inwestycjami. Ściganie Basis Markets może wpłynąć na to, jak sądy brytyjskie będą interpretować i stosować przepisy dotyczące oszustw w schematach kryptowalutowych.
Bitcoin Archive zauważył znaczenie ścigania przez SFO na dużą skalę oszustw kryptowalutowych.
Sprawa ta wskazuje na gotowość władz do ścigania złożonych oszustw z aktywami cyfrowymi mimo wyzwań technicznych i prawnych. Niepewność regulacyjna nie ochroni pozwanych przed ściganiem, według urzędników organów egzekwowania prawa.
Wynik może zdecydować, jak agresywnie UK będzie ścigać przyszłe przypadki przestępczości kryptowalutowej. W miarę ewolucji rynków cyfrowych aktywów, to dochodzenie może kształtować priorytety egzekwowania prawa i interpretacje prawne przez wiele lat.
Końcowe Myśli
Sprawa Basis Markets stanowi punkt zwrotny dla egzekwowania prawa kryptowalutowego w Wielkiej Brytanii. Zobowiązanie SFO do poświęcenia zasobów temu dochodzeniu wskazuje, że władze postrzegają oszustwa z aktywami cyfrowymi jako poważne zagrożenie gospodarcze, wymagające wyspecjalizowanych zdolności ścigania. To, jak sądy orzekną w sprawie zarzutów, może ustanowić ważne precedensy dla przyszłych przypadków związanych z NFT i schematami zbierania funduszy kryptowalutowych.