Biuro ds. Poważnych Przestępstw w Wielkiej Brytanii aresztowało dwóch mężczyzn w Londynie i Bradford 20 listopada, oznaczając tym samym pierwszą dużą akcję kryminalną agencji w sprawie oszustwa kryptowalutowego. Podejrzani są oskarżeni o powiązania z Basis Markets, upadłym przedsięwzięciem, które zebrało 28 milionów dolarów poprzez dwie zbiórki funduszy oparte na NFT pod koniec 2021 roku, zanim zawaliło się w następnym roku.
Co warto wiedzieć:
-
SFO zatrzymało mężczyznę po trzydziestce w Herne Hill, Londyn, i innego po czterdziestce w okolicach Bradford podczas skoordynowanych nalotów z Metropolitarną i Policją West Yorkshire, skupiając się na oskarżeniach o oszustwo i pranie brudnych pieniędzy.
-
Basis Markets zebrały 28 milionów dolarów poprzez oferty NFT w listopadzie i grudniu 2021, zanim nagle zawiesiły działalność w czerwcu 2022, powołując się na proponowane przepisy USA jako powód zamknięcia.
-
Aresztowania są znacznym rozszerzeniem możliwości egzekucyjnych Wielkiej Brytanii w zakresie cyfrowych przestępstw związanych z aktywami, a władze ustanawiają zasoby i ramy dla odzyskiwania zasobów kryptograficznych zgodnie ze Strategią Przestępczości Ekonomicznej 2025 Królewskiej Prokuratury.
SFO celuje w oszustwa z cyfrowymi aktywami w skoordynowanej operacji
Naloty miały miejsce jednocześnie w dwóch lokalizacjach, a funkcjonariusze skupili się na dowodach związanych z oszustwem i praniem pieniędzy w schemacie Basis Markets. To śledztwo oznacza pierwszy raz, gdy SFO zobowiązało się do wykorzystania znacznych zasobów na ściganie oszustów związanych z kryptowalutami.
Dyrektor SFO, Nick Ephgrave, potwierdził, że agencja opracowała specjalistyczne zdolności do badania schematów cyfrowych aktywów.
Utworzenie jednostki odzwierciedla rosnące obawy dotyczące strat inwestorów w przedsięwzięciach kryptowalutowych, które nie mają nadzoru regulacyjnego. Władze współpracowały z Metropolitan Police i West Yorkshire Police, aby przeprowadzić operację.
Radca Prawny Ellie Reeves powiedziała, że oszukańcze schematy kryptowalutowe stanowią poważne zagrożenie dla gospodarki Wielkiej Brytanii.
Podkreśliła, że taka działalność eroduje zaufanie do rynków finansowych. Rząd zobowiązał się do kontynuowania wsparcia działań egzekucyjnych wymierzonych w oszustwa z cyfrowymi aktywami.
SFO wystosowało publiczne wezwanie do ofiar i sygnalistów, aby skontaktowali się z [email protected]. To podejście sugeruje, że władze wierzą, że istnieje więcej ofiar poza tymi, które już się zgłosiły. Sprawa może ustanowić precedensy prawne dla tego, jak brytyjskie sądy będą rozpatrywać oskarżenia związane z oszustwami opartymi na blockchain.
Basis Markets zebrało 28 milionów dolarów przed nagłym upadkiem
Przedsięwzięcie uruchomiło dwa zbiórki funduszy oparte na NFT podczas późnego wzrostu sprzedaży cyfrowych kolekcji w 2021 roku. Pierwsza oferta w listopadzie 2021 obiecała inwestorom udział w nowym wehikule inwestycyjnym kryptowalutowym poprzez zakupy NFT. Druga zbiórka nastąpiła w grudniu 2021, a organizatorzy zobowiązali się do stworzenia funduszu hedgingowego kryptowalutowego, stosując zaawansowane strategie handlowe.
Entuzjazm inwestorów był duży w tym okresie. Sprzedaż NFT osiągnęła szczyt na całym rynku.
Projekt zawiesił jednak działanie w czerwcu 2022, a organizatorzy powołali się na proponowane przepisy USA jako powód zamknięcia.
Czas tej decyzji zbiegł się z szerszym nadzorem ze strony amerykańskich agencji, które badają praktyki zbierania funduszy za pomocą NFT i kryptowalut. Jednak 28 milionów dolarów zebrane pozostało niedostępne dla inwestorów po jego upadku.
Porażka projektu również zbiegła się ze znaczącymi załamaniami na rynkach kryptowalut w 2022, co rodzi pytania o to, czy zmiany regulacyjne rzeczywiście wyjaśniają zawieszenie.
Zbieranie funduszy oparte na NFT zyskało popularność w 2021 roku, gdy projekty używały cyfrowych kolekcji do przyciągania kapitału. Badania amerykańskiego Departamentu Skarbu wykazały, że około 65 procent przypadków oszustw NFT wiąże się z wprowadzającym w błąd marketingiem. Ten wysoki wskaźnik podkreśla wyzwania stojące przed regulatorami i agencjami egzekucyjnymi w ściganiu takich przypadków.
Władze brytyjskie rozszerzają ramy egzekwowania przestępstw kryptowalutowych
Śledztwo następuje po publikacji Strategii Przestępczości Ekonomicznej 2025 Królewskiej Prokuratury w maju, która wyznacza kryptowalutę i oszustwa cybernetyczne jako priorytetowe zagrożenia. Strategia wzywa do wzmocnionej koordynacji pomiędzy CPS, SFO i agencjami ścigania. Władze wyznaczyły liderów operacyjnych specjalnie do odzyskiwania zasobów kryptograficznych i ustanowiły nowe ramy współpracy.
Te zmiany instytucjonalne sygnalizują uznanie, że tradycyjne narzędzia dochodzeniowe okazują się niewystarczające wobec przestępczości finansowej opartej na blockchainie. Decyzja SFO o ściganiu spraw związanych z kryptowalutami wpisuje się w globalne tendencje do ściślejszego egzekwowania prawa dotyczącego oszustw cyfrowych aktywów.
Regulatory na całym świecie badają metody zbierania funduszy, które zacierają granice pomiędzy papierami wartościowymi, kolekcjami i inwestycjami. Proces Basis Markets może wpłynąć na to, jak brytyjskie sądy interpretują i stosują przepisy dotyczące oszustw w odniesieniu do schematów kryptowalutowych.
Bitcoin Archive zwrócił uwagę na znaczenie działań SFO w ściganiu wielkoskalowych oszustw kryptowalutowych.
Sprawa pokazuje gotowość władz do ścigania skomplikowanych oszustw związanych z cyfrowymi aktywami pomimo wyzwań technicznych i prawnych. Niepewność regulacyjna nie ochroni oskarżonych przed ściganiem, według urzędników egzekwowania prawa.
Wynik sprawy może określić, jak agresywnie Wielka Brytania będzie podchodzić do przyszłych przypadków przestępczości kryptowalutowej. W miarę jak rynki cyfrowych aktywów się rozwijają, to śledztwo może kształtować priorytety egzekwowania prawa i interpretacje prawne na wiele lat.
Zamknięcie
Sprawa Basis Markets stanowi przełomowy moment dla egzekwowania prawa kryptowalutowego w Wielkiej Brytanii. Zobowiązanie SFO do wykorzystania zasobów w tym śledztwie sygnalizuje, że władze uważają oszustwa z cyfrowymi aktywami za poważne zagrożenie ekonomiczne wymagające specjalistycznych zdolności ścigania. Jak sądy rozstrzygną zarzuty, może to ustanowić ważne precedensy na przyszłe przypadki dotyczące zbiórek funduszy przy użyciu NFT i kryptowalut.