Współzałożyciele CoinDCX, największej indyjskiej giełdy kryptowalut pod względem wyceny, zostali wezwani na przesłuchanie przez policję 21 marca w związku ze skargą o oszustwo powiązaną z fałszywą stroną internetową podszywającą się pod platformę.
Giełda denied jakiekolwiek wykroczenia, twierdząc, że podszywający się pod nią sprawcy prowadzili niezwiązaną stronę, aby oszukać skarżącego i bezprawnie wykorzystali tożsamość założycieli.
Sumit Gupta i Neeraj Khandelwal zostali przesłuchani przez policję w Thane w związku z First Information Report złożonym 16 marca.
Skarżący – 42‑letni konsultant ubezpieczeniowy z Mumbry – zgłosił straty w wysokości 71,6 lakh rupii (około 85 000 dol.) po zainwestowaniu w schemat pomiędzy sierpniem 2025 r. a marcem 2026 r., który obiecywał 10–12% zysku.
Economic Times podał, że założyciele zostali aresztowani; Entrackr, Moneycontrol i inne media poinformowały, że zostali jedynie wezwani na przesłuchanie, bez aresztu. CoinDCX nie potwierdził aresztowania.
Fałszywa domena w centrum sprawy
CoinDCX said w oświadczeniu na X, że FIR jest „fałszywy i złożony w ramach spisku” oraz że oszustwo przeprowadzono za pośrednictwem domeny coindcx.pro – strony niezwiązanej z oficjalną platformą coindcx.com.
Spółka poinformowała, że środki zostały przekierowane na rachunki stron trzecich niezwiązane z giełdą oraz że ofiara nie kontaktowała się z CoinDCX przed złożeniem skargi.
W FIR wymieniono sześć osób, w tym dwóch założycieli, a także Akasha Ranę, Rahula Guptę, P. Vasudeva i Shivama Sharmę. Pomiędzy kwietniem 2024 r. a styczniem 2026 r. CoinDCX zidentyfikował ponad 1 212 stron internetowych podszywających się pod jego domenę.
Czytaj także: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Kontekst: oszustwa i wcześniejsze naruszenie
Dane indyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pokazują, że oszustwa inwestycyjne accounted za 76% wszystkich strat z tytułu finansowej cyberprzestępczości w kraju w 2025 r.
Najnowsza sprawa pogłębia trudny okres dla CoinDCX. W lipcu 2025 r. hakerzy wykorzystali fałszywą ofertę pracy do zainstalowania złośliwego oprogramowania na laptopie pracownika i wyprowadzili 44,2 mln dol. z wewnętrznego portfela operacyjnego.
W związku z naruszeniem później aresztowano inżyniera oprogramowania. Spółka podała, że środki klientów nie ucierpiały w tym incydencie.
CoinDCX został założony w Mumbaju w 2018 r. i jest wyceniany na 2,45 mld dol. po inwestycji Coinbase Ventures z października 2025 r.
Przeczytaj następnie: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants