Współzałożyciele CoinDCX, największej w Indiach giełdy kryptowalut pod względem wyceny, zostali 21 marca wezwani przez policję na przesłuchanie po złożeniu zawiadomienia o oszustwie z użyciem fałszywej strony podszywającej się pod platformę.
Giełda denied jakiekolwiek wykroczenia, twierdząc, że podszywający się oszuści prowadzili niezwiązaną stronę, by oskubać skarżącego, wykorzystując fałszywie tożsamości założycieli.
Sumit Gupta i Neeraj Khandelwal zostali przesłuchani przez policję w Thane w związku z First Information Report złożonym 16 marca.
Zawiadamiający – 42‑letni konsultant ubezpieczeniowy z Mumbry – zgłosił straty w wysokości 71,6 lakh rupii (około 85 tys. dol.) po zainwestowaniu w schemat pomiędzy sierpniem 2025 r. a marcem 2026 r., który obiecywał 10–12% zysków.
The Economic Times podał, że założyciele zostali aresztowani; Entrackr, Moneycontrol i inne media informowały, że zostali wezwani na przesłuchanie bez aresztowania. CoinDCX nie potwierdziło aresztowania.
Fałszywa domena w centrum sprawy
CoinDCX said w oświadczeniu na X, że FIR jest „fałszywy i złożony w ramach spisku” oraz że oszustwo zostało przeprowadzone za pośrednictwem domeny coindcx.pro – strony niezwiązanej z oficjalną platformą coindcx.com.
Firma poinformowała, że środki zostały przekierowane na rachunki stron trzecich niezwiązanych z giełdą oraz że ofiara nie kontaktowała się z CoinDCX przed złożeniem zawiadomienia.
W FIR wymieniono sześć osób, w tym dwóch założycieli oraz Akasha Ranę, Rahula Guptę, P. Vasudeva i Shivama Sharmę. Między kwietniem 2024 r. a styczniem 2026 r. CoinDCX zidentyfikowało ponad 1212 stron internetowych podszywających się pod jej domenę.
Przeczytaj także: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Kontekst: oszustwa i wcześniejsze naruszenie
Dane indyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pokazują, że oszustwa inwestycyjne accounted za 76% wszystkich strat z tytułu finansowej cyberprzestępczości w kraju w 2025 r.
Najnowsza sprawa zwiększa presję na CoinDCX. W lipcu 2025 r. hakerzy wykorzystali fałszywą ofertę pracy do zainstalowania złośliwego oprogramowania na laptopie pracownika i wyprowadzili 44,2 mln dol. z wewnętrznego portfela operacyjnego.
Następnie aresztowano inżyniera oprogramowania w związku z tym włamaniem. Firma poinformowała, że środki klientów w tamtym incydencie nie ucierpiały.
CoinDCX została założona w Mumbaju w 2018 r. i jest wyceniana na 2,45 mld dol. po inwestycji Coinbase Ventures z października 2025 r.
Przeczytaj następnie: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants