Wielu pracowników platformy handlu kryptowalutami Axiom miało rzekomo wykorzystywać uprzywilejowany dostęp do wewnętrznych danych klientów, aby śledzić aktywność prywatnych portfeli i handlować na podstawie tych informacji, zgodnie ze śledztwem opublikowanym przez analityka on-chain ZachXBT.
Ustalenia opisane we findings wskazują, że nadużycia sięgają początku 2025 r. i obejmowały wykorzystanie wewnętrznych narzędzi wsparcia i analityki, które ujawniały wrażliwe dane użytkowników, w tym powiązane adresy portfeli, historię transakcji oraz identyfikatory kont.
Rzekome wykorzystanie wewnętrznego panelu do śledzenia prywatnych portfeli
W raporcie wymieniono Brooxa Bauera, starszego pracownika działu rozwoju biznesu z Nowego Jorku, jako jedną z osób, które miały wykonywać wyszukiwania portfeli z użyciem systemów wewnętrznych.
W nagranych rozmowach cytowanych w śledztwie słychać, jak Bauer opisuje, że może zidentyfikować dowolnego użytkownika poprzez kody poleceń, adresy portfeli lub identyfikatory kont, a następnie tworzyć listy portfeli do celów handlowych.
Zrzuty ekranu udostępnione w prywatnych czatach i przeanalizowane w ramach dochodzenia rzekomo pokazują wewnętrzne pulpity wyświetlające dane prywatnych portfeli konkretnych traderów w kwietniu i sierpniu 2025 r.
Śledztwo twierdzi również, że informacje były porządkowane w zewnętrznych arkuszach kalkulacyjnych mapujących portfele należące do kluczowych liderów opinii oraz traderów o wysokich wolumenach.
Kilka osób, których dane portfeli pojawiły się w wyciekłych materiałach, niezależnie potwierdziło dokładność przypisanych im informacji, wynika z raportu.
Kolejni pracownicy wymienieni w rzekomym procederze
Nagrania przywołane w śledztwie wspominają także innych pracowników Axiom.
Bauer miał twierdzić, że inny pracownik działu rozwoju biznesu wcześniej wykonywał wyszukiwania użytkowników na rzecz podmiotów trzecich oraz rozmawiał o rozszerzeniu dostępu dla nowo zatrudnionego moderatora, aby możliwe były podobne wyszukiwania.
Podczas rozmowy w lutym 2026 r. Bauer przedstawił plan pomocy moderatorowi w wygenerowaniu około 200 000 dolarów poprzez wykorzystanie wewnętrznego dostępu, podano w raporcie.
Wiadomości cytowane w dochodzeniu zawierały także zrzuty ekranu sald na giełdzie, przedstawione jako dowody wcześniejszych zysków.
Also Read: XRP Buy Orders Just Exploded 212% On Bitrue While Bitcoin ETFs Bleed Out $3.8B
Ze względu na skalę transakcji powiązanych z tymi portfelami śledztwo stwierdziło, że bez dostępu do wewnętrznych logów transakcyjnych Axiom nie było możliwe wyodrębnienie z wysoką pewnością poszczególnych przykładów insider tradingu.
Wskazano na brak kontroli dostępu
ZachXBT powiedział, że został zatrudniony do przeprowadzenia niezależnego przeglądu po otrzymaniu zgłoszeń o nadużyciach i doszedł do wniosku, że platforma miała minimalny monitoring lub kontrolę uprawnień nad wrażliwymi danymi wewnętrznymi.
Zakres informacji dostępnych przez panel, w tym pełne listy portfeli, znaczniki czasu, śledzone adresy i powiązane konta, został opisany jako nietypowy dla pracowników działów rozwoju biznesu.
Dochodzeniowiec zauważył, że obecność pracownika z siedzibą w Nowym Jorku może sprawić, że sprawa trafi w jurysdykcję Biura Prokuratora USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, jeśli organy ścigania zdecydują się ją podjąć.
Axiom twierdzi, że dostęp został cofnięty, a śledztwo trwa
W oświadczeniu przekazanym w odpowiedzi na zarzuty Axiom poinformował, że już usunął dostęp do odpowiednich narzędzi wewnętrznych i kontynuuje własne śledztwo.
„Jesteśmy zaskoczeni i zawiedzeni informacją, że ktoś z naszego zespołu nadużył wewnętrznych narzędzi obsługi klienta do wyszukiwania portfeli użytkowników” – podała firma. „Odebraliśmy dostęp do tych narzędzi i będziemy nadal prowadzić dochodzenie oraz pociągać winnych do odpowiedzialności”.
Giełda dodała, że takie zachowanie „nie odzwierciedla nas jako zespołu” i zapowiedziała, że będzie przekazywać dalsze aktualizacje za pośrednictwem swoich oficjalnych kanałów komunikacji.
Szybko rosnąca platforma pod lupą
Axiom, założony w 2024 r. przez Mist i Cal oraz wspierany przez zimową kohortę Y Combinator 2025, szybko stał się jedną z najbardziej dochodowych platform tradingowych w sektorze, raportując ponad 390 mln dolarów skumulowanych przychodów.
Read Next: White House Signals Trump Will Not Pardon Sam Bankman-Fried