Śledczy blockchain ZachXBT ogłosił w poniedziałek, że 26 lutego opublikuje „duże śledztwo” dotyczące jednej z najbardziej dochodowych firm w branży kryptowalut, zarzucając, że wielu pracowników przez dłuższy czas nadużywało wewnętrznych danych do insider tradingu.
Nie podał nazwy firmy. Jak dotąd nie upubliczniono żadnych dowodów.
Post, accompanied grafiką anonimowej sylwetki pingwina na czarnym tle z podpisem „There was crime everywhere”, natychmiast wywołał spekulacje w mediach społecznościowych i na rynkach predykcyjnych.
Co się stało
W ciągu kilku godzin od wpisu ZachXBT traderzy piled do rynku na Polymarket, w którym pytano, która firma zostanie wskazana, podbijając łączny wolumen powyżej 2,2 mln dolarów.
W poniedziałkowy wieczór na czele typowań znajdowała się Meteora, za nią MEXC, Pump.fun oraz World Liberty Financial.
Zakłady przyciągnęły również Binance, Coinbase, Tether, Circle, Kraken oraz kilka protokołów DeFi. Żadna firma nie została potwierdzona jako przedmiot śledztwa, a kursy na Polymarket odzwierciedlają jedynie sentyment traderów, a nie ustalenia dochodzenia.
ZachXBT opisał cel śledztwa jedynie jako jedną z najbardziej dochodowych firm w branży. Według szacunków branżowych ranking siedmiu najbardziej zyskownych firm kryptowalutowych w 2025 r. obejmował m.in. Tether, Binance, Coinbase, Circle i Kraken.
Dlaczego to ważne
ZachXBT zbudował reputację dzięki on‑chainowym śledztwom, które prowadziły do weryfikowalnych rezultatów – wcześniejsze raporty ujawniały hacki, oszustwa i fraudy na poziomie portfeli, poparte udokumentowanymi dowodami z blockchaina.
Jego sposób komunikacji – najpierw zapowiedź, potem publikacja pełnej dokumentacji – w przeszłości często poprzedzał istotne reakcje rynkowe.
Insider trading na dużych platformach kryptowalutowych funkcjonuje w USA w szarej strefie prawnej, ponieważ większość aktywów cyfrowych wciąż nie ma jednoznacznej klasyfikacji jako papiery wartościowe, która uruchamiałaby formalne działania SEC. Ta regulacyjna niejasność sprawia, że niezależne śledztwa on‑chain stają się jednym z głównych mechanizmów rozliczalności w znacznej części sektora.
Dopóki ZachXBT nie opublikuje pełnego raportu 26 lutego, żadna firma nie może zostać wiarygodnie wskazana jako obiekt śledztwa. Rynek na Polymarket odzwierciedla spekulacje napędzane wcześniejszymi przekonaniami społeczności, impetem narracji i pozycjonowaniem traderów – a nie potwierdzone ustalenia dochodzeniowe.
Wszelkie materiały medialne czy analizy w social media, które przed tą datą wskazują konkretne firmy jako prawdopodobne cele, są na tym etapie niezweryfikowane.