Południowokoreańska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) nałożyła na giełdę kryptowalut Korbit karę w wysokości 2,73 mld wonów (1,9 mln USD) za naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Regulator ogłosił tę karę 31 grudnia 2025 r., wraz z ostrzeżeniem instytucjonalnym i środkami dyscyplinarnymi wobec najwyższej kadry kierowniczej.
Działanie egzekucyjne ma miejsce, gdy Mirae Asset prowadzi rozmowy na temat przejęcia 92% udziałów w Korbit za kwotę do 140 mld wonów (97 mln USD).
Prezes Korbit otrzymał ostrzeżenie, a oficer ds. raportowania został upomniany.
Co się stało
FIU przeprowadziła kontrolę na miejscu w siedzibie Korbit w okresie od 16 do 29 października 2024 r.
Regulatorzy zidentyfikowali około 22 000 naruszeń ustawy o specjalnych transakcjach finansowych.
Naruszenia obejmowały 12 800 przypadków nieprawidłowej identyfikacji klientów, wynikających z nieczytelnych dokumentów oraz niekompletnych danych adresowych.
Kolejne 9 100 przypadków dotyczyło użytkowników dopuszczonych do handlu przed zakończeniem procesu weryfikacji.
FIU stwierdziła również 19 transferów wirtualnych aktywów z udziałem trzech niezarejestrowanych zagranicznych dostawców usług.
Korbit nie przeprowadził obowiązkowych ocen ryzyka prania pieniędzy przed uruchomieniem 655 nowych typów transakcji, w tym usług NFT.
Komisja ds. sankcji zatwierdziła wysokość kar po uwzględnieniu wagi naruszeń oraz dotychczasowego profilu zgodności Korbit.
Czytaj także: Bitwise Files 11 Crypto Strategy ETFs For AAVE, UNI, ZEC, TAO With SEC Approval Pending
Dlaczego to ważne
Działanie egzekucyjne odzwierciedla zaostrzenie nadzoru regulacyjnego nad giełdami kryptowalut w Korei Południowej.
Korbit jest czwartą co do wielkości giełdą spośród sześciu licencjonowanych platform w kraju, ale odpowiada za mniej niż 1% krajowego wolumenu obrotu.
Termin nałożenia sankcji komplikuje plany przejęcia przez Mirae Asset, które byłoby pierwszym wejściem tej grupy finansowej w sektor powiązany z kryptowalutami.
Transakcją kieruje Mirae Asset Consulting, niefinansowa spółka zależna utworzona w celu omijania południowokoreańskiej polityki z 2017 r., rozdzielającej firmy finansowe od działalności krypto.
W listopadzie FIU nałożyła karę na Dunamu, operatora wiodącej giełdy Upbit, za podobne naruszenia.
Działania regulacyjne Korei Południowej mają na celu wzmocnienie zdolności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz systemów zgodności prawnej, aby budować zaufanie publiczne do rynku wirtualnych aktywów.
Czytaj także: Lighter Airdrop Hits $675M, Becomes 10th Largest Token Distribution In Crypto History