Rosyjskie władze odkryły rzekomy schemat oszustwa kryptowalutowego na kwotę $22 mln, zorganizowany przez znaną influencerkę mediów społecznościowych znaną jako "Bitmama". Sprawa wywołała fale wstrząsów w moskiewskiej społeczności aktywów cyfrowych.
Valeria Fedyakina, lat 24, stoi w obliczu poważnych zarzutów oszustwa po rocznym dochodzeniu w jej działalność. Samozwańcza ekspertka ds. kryptowalut została aresztowana po serii skarg od inwestorów. Jeden z poszkodowanych twierdził o stratach w wysokości $74 mln, chociaż śledczy zweryfikowali jedynie $22 mln całkowitych strat wśród czterech głównych ofiar.
Prokuratorzy twierdzą, że Fedyakina skonstruowała skomplikowaną fasadę globalnych operacji obejmujących Dubaj, Monako i Moskwę.
Obiecywała inwestorom 1% zysku na inwestycjach w kryptowaluty w momencie, gdy Rosjanie coraz częściej zwracali się ku aktywom cyfrowym, aby ominąć międzynarodowe sankcje.
"Powiedziała nam, że nasze fundusze zostaną wysłane do Dubaju, aby ominąć ograniczenia bankowe," powiedział jeden z poszkodowanych, który wypowiedział się pod warunkiem anonimowości. Ten sam inwestor opisał, jak Fedyakina przekonała go do zainwestowania milionów w rzekomy schemat eksportu ropy naftowej z obietnicą szybkich zysków.
Dochodzenie miało niespodziewany zwrot, gdy władze odkryły, że znaczna część rzekomo oszukańczych wpływów została skierowana na wsparcie ukraińskich wysiłków wojskowych. To odkrycie skomplikowało postępowanie prawne. Zespół obrony Fedyakiny utrzymuje jej niewinność, sugerując, że padła ofiarą szerszych machinacji w ramach sektora kryptowalutowego.
Sprawa zyskała dodatkowy rozgłos, gdy Fedyakina, będąc w szóstym miesiącu ciąży, próbowała uciec do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Władze umieściły ją później w areszcie domowym. Po narodzinach dziecka w specjalistycznym zakładzie została zwrócona do aresztu.
Dokumenty prawne pokazują, że Fedyakina teraz deklaruje lojalność wobec Rosji i twierdzi, że wspierałaby jej wojsko, gdyby została uwolniona. Jej zespół prawny wciąż zaprzecza wszystkim zarzutom oszustwa. Prokuratorzy spodziewają się złożyć formalne oskarżenia w listopadzie.
Sprawa podkreśla rosnącą zbieżność kryptowalut, oszustwa i napięć geopolitycznych w rosyjskim sektorze finansów cyfrowych. Jeśli zostanie skazana, Fedyakina grozi kara do dziesięciu lat więzienia. Zarzuty obejmują zarówno nielegalne transakcje kryptowalutowe, jak i organizowanie oszustw wymierzonych w indywidualnych inwestorów i korporacje.
Śledczy opisują to jako jedną z najważniejszych spraw o oszustwa kryptowalutowe w najnowszej historii Rosji. "Ta sprawa pokazuje, jak szybko można stracić znaczne kwoty w schematach kryptowalutowych," powiedział wysoki rangą śledczy bliski sprawie, który poprosił o anonimowość ze względu na trwające postępowanie dochodzeniowe.