Sankcjonowana rosyjska giełda kryptowalutowa pojawiła się ponownie pod nową nazwą zaledwie kilka dni po tym, jak władze zamknęły jej działalność, według firmy wywiadowczej blockchain Global Ledger. Nowa platforma, Grinex, już przetworzyła 36 milionów dolarów w transakcjach przychodzących pomimo międzynarodowych wysiłków mających na celu ograniczenie działalności sankcjonowanej giełdy.
Ustalenia, udostępnione wyłącznie BeInCrypto, ujawniają, że założyciele Garantex szybko uruchomili Grinex około tygodnia po tym, jak władze USA i Unii Europejskiej wymierzyły działania w pierwotną giełdę. Śledztwo Global Ledger przedstawia dowody bezpośrednich powiązań między obiema platformami na podstawie analizy blockchain i raportów użytkowników.
„Szwajcarska firma analityczna blockchain Global Ledger zakończyła dochodzenie i zebrała rozstrzygające dowody na to, że Grinex, giełda, która pojawiła się krótko po dramatycznym upadku Garantex, jest faktycznie bezpośrednią kontynuacją samego Garantex,” stwierdziła firma w swoim ekskluzywnym komunikacie prasowym.
Powiązanie koncentruje się na A7A5, stablecoinie w ruble, który Garantex notowała na giełdzie niecały miesiąc przed zamknięciem swojej działalności. Analityka blockchain śledziła znaczący transfer płynności A7A5 z Garantex do Grinex krótko po uruchomieniu tego ostatniego. Ten ruch aktywów cyfrowych stanowi najmocniejsze dowody na powiązanie obu giełd.
Raport Global Ledger podkreśla uderzające podobieństwa między interfejsami użytkownika obu giełd. Oświadczenie marketingowe odkryte na rosyjskiej stronie śledzącej kryptowaluty nazwanej „CoinMarketRating” bezpośrednio twierdzi, że właściciele Garantex założyli Grinex, co dodatkowo potwierdza połączenie między platformami.
Bardziej przekonujące dowody pojawiły się, gdy byli użytkownicy Garantex zgłosili otrzymywanie zwrotów przez Grinex za fundusze, które stracili, gdy oryginalna giełda została zamknięta. Źródła cytowane w raporcie wskazują, że klienci Grinex odwiedzali fizyczne biuro Garantex w celu realizacji transakcji osobiście. Te działania sugerują skoordynowane wysiłki mające na celu utrzymanie operacji pomimo działań regulacyjnych.
Pierwotne sankcje przeciwko Garantex zostały nałożone w 2023 roku, kiedy Departament Sprawiedliwości USA skierował działania przeciwko giełdzie za rzekome naruszenia. Na początku tego miesiąca władze nasiliły działania egzekucyjne, gdy Tether zamroził około 28 milionów dolarów w USDT przechowywanych w portfelach powiązanych z Garantex.
To zamrożenie zbiegło się z aresztowaniem współzałożyciela Garantex i zajęciem domen internetowych giełdy.
Pomimo tych działań szybkie wznowienie działalności pod nazwą Grinex pokazuje wyzwania, przed którymi stoją międzynarodowi regulatorzy próbujący egzekwować sankcje przeciwko rosyjskim podmiotom finansowym. Sprawa stanowi kolejny przykład tego, jak infrastruktura kryptowalutowa była wykorzystywana do obchodzenia międzynarodowych sankcji wobec Rosji.
Analitycy sugerują, że nawet jeśli organa ścigania szybko podejmą działania przeciwko Grinex, operatorzy giełdy mogą potencjalnie zastosować tę samą strategię ponownie, uruchamiając pod kolejną nazwą, aby kontynuować operacje.