SEC wygrała swój pierwszy proces dotyczący oszustwa związkowego po tym, jak sąd nakazał operatorom fałszywej platformy krypto zapłacić ponad 5,5 mln USD.
Kluczowe punkty:
- Federalny sąd w Nowym Jorku wydał wyrok zaoczny przeciwko czterem podmiotom i dwóm osobom fizycznym powiązanym z oszustwem NanoBit.
- Schemat wyłudził ponad 2 mln USD, podszywając się pod doradców w grupach WhatsApp i promując fikcyjną platformę tradingową.
- To pierwszy przypadek egzekwowania prawa przez agencję dotyczący inwestycyjnych oszustw związkowych wymierzonych w nabywców krypto.
Szczegóły wyroku w sprawie NanoBit
Sąd Okręgowy USA dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku wydał 16 czerwca ostateczny wyrok zaoczny przeciwko NanoBit Limited i pięciu innym pozwanym, którzy nigdy nie stawili się, aby zakwestionować zarzuty.
Nakaz podniósł łączną kwotę kar dla całej grupy do ponad 5,5 mln USD, zamykając sprawę, którą regulator wszczął po raz pierwszy w 2024 r. Sam NanoBit ma zapłacić około 1,79 mln USD tytułem zwrotu bezprawnych zysków, odsetek i kary cywilnej.
Trzy powiązane podmioty — Radiant Horizons, Sweet Karma i Zhao Tropical Deli — otrzymały każda karę cywilną powyżej 1,18 mln USD za swój udział w schemacie. Sąd na stałe zakazał wszystkim sześciu podmiotom sprzedawania papierów wartościowych i nakazał dwóm osobom fizycznym zapłatę kar po 50 000 USD ponad zwrócone zyski.
Przeczytaj też: BitMine opiera się wyprzedaży, stawiając 43 mln USD na Ethereum, strategia się chwieje
Ostrzeżenie SEC dla inwestorów
Akta sądowe opisują schemat działający od września 2023 r. do czerwca 2024 r., który opierał się na ludzkim zaufaniu, a nie na jakiejkolwiek realnej technologii tradingowej. Uczestnicy podszywali się pod doświadczonych specjalistów finansowych w grupach WhatsApp, a następnie nakłaniali ofiary do NanoBit i serii fałszywych initial coin offeringów. Aby wyglądać wiarygodnie, platforma fałszywie twierdziła, że jej podmiot powiązany posiada rejestrację brokera w SEC.
Jak ustalili śledczy, na platformie nigdy nie dochodziło do rzeczywistych transakcji, a wypłaty zatrzymywały się w momencie, gdy ofiary próbowały zrealizować rzekome zyski. Zamiast tego uczestnicy przelewali ponad 2 mln USD na rachunki bankowe w Hongkongu i zgarnęli setki tysięcy dolarów w aktywach krypto.
Biuro edukacji inwestorów agencji wykorzystało ten wyrok, aby odnowić szersze ostrzeżenie przed oszustwami związkowymi, które coraz częściej celują w nabywców krypto. Wezwało ludzi, by opierali się na oficjalnych rejestrach, a nie na „tipach” z czatów, przy ocenie każdej oferty. Każdy może sprawdzić sprzedawcę w bazie Investor.gov, zanim przekaże choćby dolara.
Wzrost krypto‑oszustw romantycznych
Wyrok należy do pierwszych działań USA wymierzonych bezpośrednio w inwestycyjne oszustwa związkowe, często określane mianem „pig butchering”. Takie schematy budują osobiste relacje przez tygodnie lub miesiące, zanim skierują ofiary na dopracowane platformy, które pokazują sfabrykowane zyski, a następnie po cichu blokują każdą wypłatę.
Te oszustwa się mnożą, gdy adopcja krypto rośnie, a oszuści dopracowują swoje scenariusze. W maju Nowozelandka straciła prawie 800 000 USD na rzecz oszustów podszywających się pod emerytowanego generała armii USA — sprawę, którą władze powiązały z tym samym schematem powolnego, cierpliwego uwodzenia i zwodzenia.
Regulatorzy mówią, że taki wzorzec stale pojawia się ponad granicami, często poza zasięgiem skutecznego odzyskania środków.
Następnie przeczytaj: CZ mówi, że Binance była o krok od zatwierdzenia MiCA, zanim zadziałała polityka