Singapur aktualizuje ocenę ryzyka prania pieniędzy. Nowy raport, opublikowany przez lokalne władze, identyfikuje tokeny płatności cyfrowych jako wysokiego ryzyka.

126-stronicowy dokument obejmuje sektory nieujęte w poprzednim raporcie z 2014 roku, dodaje do listy obaw dealersów kamieni szlachetnych i metali szlachetnych.

Przemysł bankowy stwarza najwyższe ryzyko prania pieniędzy. Banki są podatne na ryzyko z powodu dużych wolumenów transakcji, obsługa klientów wysokiego ryzyka dodaje także pewne dodatkowe zagrożenia. Banki są bardziej podatne na przestępcze wykorzystanie z powodu ich roli w ułatwianiu dużych wolumenów transakcji i obsługi klientów wysokiego ryzyka.

To jednak dostawcy tokenów płatności cyfrowych wyróżniają się jako ryzykowni. Władze informują o wzroście liczby przypadków związanych z tymi usługami.

Singapur ma mały udział w globalnych działaniach z tokenami cyfrowymi. Jednak urzędnicy ściśle monitorują związane z tym zagrożenia.

Inne obszary wysokiego ryzyka obejmują usługi przekazów pieniędzy transgranicznych. Zewnętrzni zarządzający aktywami również stanowią znaczne zagrożenia.

Raport jest wynikiem współpracy, obejmował agencje nadzorcze i organy ścigania. Kluczowe zagrożenia prania pieniędzy wynikają z oszustw i cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej, korupcji i unikania opodatkowania.

Przestępcy wykorzystują infrastrukturę finansową Singapuru. Często zamieniają nielegalne fundusze w aktywa takie jak nieruchomości.

Władza Monetarna planuje zmiany w Ustawie o Usługach Płatniczych, co rozszerzy regulację usług z tokenami cyfrowymi.