Śledczy blockchain ZachXBT powiązał sprawcę z ponad 90 mln dolarów podejrzanych kradzieży kryptowalut z adresów zajętych przez rząd USA, co rodzi pytania o procedury przechowywania aktywów w U.S. Marshals Service.
Osoba zidentyfikowana jako „John” lub „Lick” miała rzekomo kontrolować portfele powiązane z aktywami przechowywanymi przez rząd z przypadku hacku Bitfinex z 2016 roku.
Dochodzenie ZachXBT wyszło na jaw po nagranym sporze online, w którym podejrzany zademonstrował kontrolę nad 23 mln dolarów w kryptowalutach podczas „band for band” pojedynku z innym domniemanym przestępcą.
Analiza blockchain prześledziła przepływ środków wstecz przez wiele portfeli do adresu rządu USA, który w marcu 2024 roku otrzymał 24,9 mln dolarów z przejętych środków Bitfinex.
Kontrakt USMS i obawy o przechowywanie
Command Services & Support, Inc. zdobyła kontrakt U.S. Marshals Service w październiku 2024 roku na zarządzanie kryptowalutami kategorii 2–4 przejętymi w wyniku działań egzekucyjnych.
Firma technologiczna z Wirginii pokonała konkurenta Coinbase, Wave Digital Assets, w kontestowanym postępowaniu przetargowym.
Dean Daghita, prezes CMDSS, prowadzi firmę z Haymarket w stanie Wirginia. Dokumenty dotyczące kontraktu rządowego pokazują, że spółka ma wieloletnią umowę obowiązującą do czerwca 2036 roku na pomoc USMS w zarządzaniu i zbywaniu zajętych aktywów cyfrowych.
Wave Digital Assets wcześniej zakwestionowało przyznanie kontraktu, twierdząc, że CMDSS nie posiada odpowiednich licencji Securities and Exchange Commission ani Financial Industry Regulatory Authority.
Government Accountability Office odrzuciło protest Wave w marcu 2025 roku, uznając procedury oceny USMS za zasadne.
Czytaj także: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
Nieweryfikowalne twierdzenia o dostępie
ZachXBT zasugerował możliwe rodzinne powiązanie między domniemanym złodziejem a właścicielami CMDSS, choć związek ten pozostaje niepotwierdzony przez niezależne źródła.
Nie ustalono, w jaki sposób podejrzany miał rzekomo uzyskać dostęp do portfeli kontrolowanych przez rząd.
Według doniesień podejrzany usunął dane identyfikujące z kont w mediach społecznościowych i zmienił nazwy użytkownika w Telegramie po upublicznieniu dochodzenia ZachXBT. Około 18,5 mln dolarów ma nadal znajdować się w portfelu o adresie 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 na dzień 23 stycznia.
Ani USMS, ani CMDSS nie odpowiedziały na zapytania. Departament Sprawiedliwości nie ogłosił zarzutów w związku z domniemaną kradzieżą.
Czytaj także: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches