Federalny sędzia w Kalifornii w poniedziałek skazał Darena Li, 42‑letniego obywatela Chin oraz Saint Kitts i Nevis, na ustawowe maksimum 20 lat więzienia za jego rolę w oszustwie inwestycyjnym na rynku kryptowalut o wartości 73 mln dolarów.
Wyrok został imposed zaocznie – Li został zbiegiem w grudniu 2025 r., po tym jak odciął nadajnik na kostce i zniknął.
Sprawa należy do największych postępowań dotyczących schematów pig butchering, które doszły do etapu wyroku w USA. Opiera się na kambodżańskich ośrodkach oszustw, które celowały w amerykańskie ofiary za pośrednictwem fałszywych platform handlowych.
Co się stało
Li przyznał się w listopadzie 2024 r. do zmowy w celu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy związanego z oszustwem kryptowalutowym. Zgodnie z ugodą, współsprawcy w Kambodży kontaktowali się z ofiarami przez media społecznościowe, telefony i serwisy randkowe.
Po zbudowaniu zaufania poprzez fałszywe relacje romantyczne lub zawodowe – często z wykorzystaniem szyfrowanych komunikatorów – grupa kierowała ofiary na fałszywe platformy kryptowalutowe zaprojektowane tak, by wyglądały na legalne. W innych przypadkach współsprawcy posed jako pracownicy pomocy technicznej i przekonywali ofiary do wysyłania pieniędzy w celu naprawy nieistniejących problemów z komputerem.
Li przyznał, że co najmniej 73,6 mln dolarów środków ofiar trafiło na konta, które on i jego współpracownicy kontrolowali. Z tej kwoty około 59,8 mln dolarów przepłynęło przez amerykańskie firmy‑wydmuszki utworzone w celu wyprania środków w kryptowaluty.
Ośmiu współsprawców przyznało się dotychczas do winy. Li jest pierwszym oskarżonym, który został skazany jako bezpośredni odbiorca środków ofiar.
Przeczytaj także: Circle Ventures Backs Perpetual Futures Platform edgeX, Plans USDC On EDGE Chain
Dlaczego to ważne
Kambodża stała się globalnym epicentrum operacji typu pig butchering. Raport TRM Labs found, że od 2021 r. ponad 96 mld dolarów w kryptowalutach przepłynęło do firm powiązanych z Kambodżą, z czego znaczna część była powiązana z praniem pieniędzy i oszustwami.
Oszustwa socjotechniczne – fałszywe oferty inwestycyjne, oszustwa romantyczne, podszywanie się – odpowiadały za niemal 41% wszystkich incydentów związanych z bezpieczeństwem kryptowalut w 2025 r., według danych branżowych.
Maksymalny wyrok jest sam w sobie znaczący. Sędzia federalny R. Gary Klausner orzekł najsurowszą możliwą karę pomimo przyznania się Li do winy, co sugeruje, że sąd uznał skalę operacji za wyjątkowo poważną.
Li wciąż pozostaje na wolności. Departament Sprawiedliwości poinformował, że współpracuje z Secret Service, Homeland Security Investigations, U.S. Marshals Service oraz partnerami międzynarodowymi, aby go odnaleźć i doprowadzić z powrotem do aresztu.
Przeczytaj następnie: Tether Backs LayerZero Labs After USDt0 Moves $70 Billion Across Blockchains