Rosyjskie władze zamknęły giełdę kryptowalut Garantex. Na stronie internetowej platformy znajduje się teraz komunikat o przejęciu od amerykańskich i rosyjskich organów ścigania.
Rzecznik US Secret Service, Nate Herring, potwierdził to działanie. Opisał je jako część „trwającego śledztwa”. Urzędnicy nie ujawnili zbyt wielu dodatkowych szczegółów.
Zamknięcie następuje po zamrożeniu przez Tethera 28 milionów USDT powiązanych z Garantex 6 marca. Działanie firmy zajmującej się stablecoinem stanowi coraz większą współpracę między organami ścigania a głównymi podmiotami kryptowalutowymi. Celem takich partnerstw jest walka z nielegalnymi działaniami na rynkach aktywów cyfrowych.
Garantex odniósł się do sytuacji na swoim kanale Telegram. „Walczymy i nie poddamy się”, podała giełda. Platforma również ogłosiła, że „tymczasowo zawiesiła wszystkie usługi, w tym wypłaty kryptowalut, podczas gdy cały nasz zespół rozwiązuje ten problem.”
Podobno zamrożone aktywa wynoszą łącznie ponad 2,5 miliarda rubli, około 25 milionów dolarów. To dodatkowo komplikuje sprawy dla giełdy. Garantex od lat zmaga się z regulacyjną kontrolą.
Zachodnie władze od dawna celują w platformę. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA sankcjonowało Garantex w kwietniu 2022 roku. FBI i niemieckie władze wspierały to działanie. Urzędnicy oskarżyli giełdę o przekazywanie ponad 100 milionów dolarów do podejrzanych operatorów.
Konkretnie oskarżenia obejmowały prawie 6 milionów dolarów powiązanych z grupą ransomware Conti. Dodatkowe 2,6 miliona dolarów rzekomo pochodziło z Hydry, upadłego rynku darknetowego.
Przejęcie oznacza kolejny rozdział w trwającej walce regulacyjnej o kryptowaluty. Amerykańskie władze umieszczają działalność Garantex w szerszych obawach dotyczących sankcjonowanych rosyjskich podmiotów. To rodzi pytania, czy urzędnicy martwią się głównie o regulacje, czy o kontrolę nad samymi aktywami cyfrowymi.
Skoordynowana likwidacja wskazuje na zintensyfikowane zainteresowanie nieuregulowanymi giełdami. Międzynarodowa współpraca między agencjami ścigania sugeruje, że podobne działania mogą nastąpić. Dla branży kryptowalut ten rozwój podkreśla napięcie między zgodnością z regulacjami a zasadami decentralizacji.
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informacje zawarte w tym artykule mają charakter edukacyjny i nie powinny być traktowane jako porady finansowe lub prawne. Zawsze przeprowadzaj własne badania lub skonsultuj się z profesjonalistą przy handlu aktywami kryptowalutowymi.