Amerykańskie władze badają, czy platformy kryptowalutowe umożliwiły irańskim urzędnikom omijanie międzynarodowych sankcji, a urzędnicy Departamentu Skarbu analizują przepływy szacowane na od 8 do 10 miliardów dolarów rocznie — dochodzenie, które może przekształcić wymogi zgodności w całym globalnym sektorze krypto i postawić stablecoiny pod wzmożoną kontrolą.
Co się stało: Departament Skarbu bada irańskie przepływy krypto
Ari Redbord, globalny szef ds. polityki w TRM Labs, powiedział Reuters, że amerykańscy śledczy sprawdzają, czy konkretne platformy krypto pomagały powiązanym z państwem irańskim podmiotom przenosić środki za granicę, uzyskiwać dostęp do twardej waluty lub nabywać towary z naruszeniem sankcji. Redbord powiedział, że ma bezpośrednią wiedzę o obawach Departamentu Skarbu.
TRM Labs szacuje, że irańska aktywność krypto osiągnęła około 10 miliardów dolarów w 2025 r., nieco mniej niż 11,4 miliarda w 2024 r. Chainalysis, inna firma zajmująca się analizą blockchain, oszacowała tę wartość na rekordowe 7,8 miliarda dolarów otrzymanych przez portfele powiązane z Iranem w ubiegłym roku, w porównaniu z 3,17 miliarda w 2023 r.
W toku dochodzenia nie podano publicznie nazw żadnych konkretnych giełd ani tokenów.
Chainalysis szacuje, że około 50% irańskiego wolumenu krypto jest powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), podczas gdy TRM Labs ocenia, że aktywność detaliczna stanowi 95%, ale mimo to zidentyfikowała ponad 5 000 adresów portfeli powiązanych z IRGC i prześledziła około 3 miliardy dolarów przepływów od 2023 r. Elliptic, brytyjska firma badawcza zajmująca się blockchainem, poinformowała w zeszłym miesiącu, że Bank Centralny Iranu nabył w 2025 r. co najmniej 507 milionów dolarów w Tetherze (USDT), aby ominąć globalny system bankowy.
Misja Iranu przy ONZ nie odpowiedziała na prośby o komentarz. Tether oświadczył, że utrzymuje „politykę zerowej tolerancji wobec przestępczego wykorzystania naszych tokenów” i współpracuje z organami ścigania przy zamrażaniu aktywów powiązanych z nielegalną działalnością.
W samym Iranie lokalna giełda Nobitex powiedziała Reuters, że około 15 milionów osób w kraju ma ekspozycję na krypto według szacunków branżowych. Giełda podała, że ma 11 milionów klientów, a większość aktywności pochodzi od inwestorów detalicznych wykorzystujących aktywa cyfrowe jako przechowalnię wartości w obliczu deprecjacji riala.
Zobacz też: Binance SAFU Fund Loads Up On $100M Bitcoin Within One Hour
Dlaczego to ważne: rośnie presja regulacyjna
Dochodzenie sygnalizuje, że aktywa cyfrowe są dziś wbudowane w globalny system egzekwowania sankcji, a nie funkcjonują poza nim.
Tom Keatinge, dyrektor Centre for Finance and Security przy Royal United Services Institute, powiedział, że skala wyzwania stojącego przed amerykańskimi władzami jest ogromna. „Wymaga to znaczących zasobów, aby prowadzić tego rodzaju śledzenie na blockchainie i tym podobne, aby wydawać sankcje” — powiedział. „To ostateczna gra w wysokooktanowego whack-a-mole”.
TRM Labs informuje, że nielegalne przepływy krypto do objętych sankcjami portfeli osiągnęły około 158 miliardów dolarów w 2025 r. Aktywność związana z sankcjami wzrosła o ponad 400%, przy czym stablecoiny stanowiły około 95% zasilania tych portfeli.
Andrew Fierman, szef ds. wywiadu bezpieczeństwa narodowego w Chainalysis, zauważył, że gdy portfel krypto zostaje publicznie objęty sankcjami, jego właściciele mogą łatwo tworzyć nowe — co utrudnia egzekwowanie przepisów.
Oczekuje się, że amerykańskie agencje odpowiedzą rozszerzonymi czarnymi listami portfeli, ukierunkowanymi sankcjami i surowszymi oczekiwaniami wobec giełd oraz emitentów stablecoinów w zakresie wykrywania i blokowania aktywności powiązanej z Iranem. Platformy obsługujące jurysdykcje wysokiego ryzyka lub notujące główne stablecoiny stoją w obliczu rosnącego ryzyka działań egzekucyjnych, jeśli ich monitoring okaże się niewystarczający.
Przeczytaj następnie: Bitcoin Whales Buy The Dip Amid $2.5B Liquidations