Dwóch dyrektorów stojących za Samourai Wallet zmieniło swoje zeznania na nie winy w środę, przyznając się do federalnych zarzutów w sprawie dotyczącej ponad 100 milionów dolarów w przestępczych dochodach. Keonne Rodriguez i William Lonergan Hill, współzałożyciele Samourai Wallet, przyznali się do winy przed sędzią Denise Cote w federalnym sądzie w Manhattanie po początkowym zaprzeczeniu zarzutom w kwietniu 2024 roku.
Co należy wiedzieć:
- Samourai Wallet przetworzył ponad 2 miliardy dolarów w nielegalnych transakcjach, z czego 100 milionów związanych jest z działalnością przestępczą, w tym z płatnościami na rynku Silk Road
- Współzałożyciele mogą otrzymać do 25 lat więzienia za zarzuty dotyczące zmowy prania pieniędzy i prowadzenia niezarejestrowanej działalności związanej z przekazami pieniężnymi
- Krytycy twierdzą, że sprawa stwarza niebezpieczny precedens, kryminalizując deweloperów otwartych narzędzi ochrony prywatności kryptowalut
Niepowodzenie strategii prawnej
Oskarżeni przeprowadzili agresywną kampanię obronną w ciągu ostatniego roku, składając wiele wniosków o oddalenie zarzutów. Ich zespół prawny zwrócił uwagę na kwietniowy memo Zastępcy Prokuratora Generalnego Todda Blanche'a, które sugerowało, że Departament Sprawiedliwości ograniczy ściganie oparte wyłącznie na działaniach użytkowników lub technicznych regulacjach.
Prawnicy obrony twierdzili, że ich klienci nie powinni ponosić odpowiedzialności karnej za sposób, w jaki użytkownicy korzystali z ich oprogramowania. W maju złożyli kolejny wniosek o oddalenie, twierdząc, że prokuratorzy ukrywali wewnętrzną komunikację Financial Crimes Enforcement Network, która rzekomo pokazywała, że Samourai nie kwalifikuje się jako transmitujący pieniądze na mocy prawa federalnego.
DOJ odrzuciło te argumenty. Prokuratorzy utrzymywali, że nie mają obowiązku udostępniania komunikacji FinCEN i kontynuowali swoją sprawę.
Sprawa rządu przeciwko narzędziom ochrony prywatności
Prokuratorzy federalni zbudowali swoją sprawę wokół funkcji Whirlpool i Ricochet Samourai, które rzekomo zostały zaprojektowane w celu ukrycia pochodzenia transakcji Bitcoin. Dokumenty sądowe ujawniały wewnętrzną komunikację i posty w mediach społecznościowych, w których Rodriguez i Hill rzekomo przyznawali się do wykorzystywania swojej platformy do działalności przestępczej i aktywnie ją promowali w tym celu.
Akt oskarżenia rządu szczegółowo opisuje, jak Samourai przetwarzał transakcje związane z nielegalnymi rynkami internetowymi, najczęściej z nieistniejącą już platformą Silk Road. Prokuratorzy twierdzili, że usługa miksowania umożliwiała pranie pieniędzy na dużą skalę, obsługując ponad 2 miliardy dolarów podejrzanych transakcji przez cały okres działania.
Szersze implikacje dla rozwoju kryptowaluty
Sprawa Samourai reprezentuje część szerszego ataku federalnego na narzędzia ochrony prywatności kryptowalut. Roman Storm, współzałożyciel miksera Tornado Cash, obecnie staje przed sądem w tym samym sądzie w Manhattanie pod podobnymi zarzutami prania pieniędzy, łamania sankcji i prowadzenia bez odpowiedniej licencji.
Sprawa Storma rozpoczęła się w lipcu, a prokuratorzy twierdzą, że jego platforma umożliwiała przestępcom pranie setek milionów w cyfrowych aktywach. Proces przyciągnął znaczne zainteresowanie społeczności deweloperów kryptowalut, które postrzega te ścigania jako nadmierne działanie rządu.
Eksperci prawni i obrońcy prywatności wyrazili obawy dotyczące precedensu, który mogą ustanowić te sprawy. Twierdzą, że kryminalizowanie deweloperów narzędzi bez depozytu – oprogramowania, które nie przechowuje rzeczywiście funduszy użytkowników – może ograniczyć innowacje w przestrzeni kryptowalut.
Zrozumienie technologii mikserów kryptowalut
Miksery kryptowalut działają poprzez łączenie cyfrowych aktywów od wielu użytkowników i redystrybuowanie ich na różne adresy, co utrudnia śledzenie pierwotnego źródła funduszy. Whirlpool, funkcja mieszania Samourai, zautomatyzowała ten proces, łącząc Bitcoin użytkowników z innymi w pulach o równych nominacjach.
Ricochet, kolejne narzędzie Samourai, dodawało dodatkowe skoki transakcji w celu dalszego ukrycia połączenia między adresami nadawcy i odbiorcy.
Podczas gdy deweloperzy twierdzą, że te narzędzia służą prawowitym celom prywatności, prokuratorzy twierdzą, że przynoszą one korzyści głównie przestępcom chcącym ukryć nielegalne dochody.
Portfele bez depozytu różnią się od tradycyjnych usług finansowych, ponieważ nie przechowują bezpośrednio środków użytkownika. Zamiast tego, dostarczają oprogramowanie, które pozwala jednostkom kontrolować swoje własne zasoby kryptowalut, podobnie jak przeglądarki internetowe umożliwiają dostęp do internetu bez przechowywania danych użytkownika.
Odpór z branży
Deweloper blockchain złożył pozew przeciwko DOJ na początku tego roku, kwestionując to, co określił jako nadmierne działania regulacyjne w sprawie twórców oprogramowania kryptowalutowego bez depozytu. Pozew, złożony w ostatnich tygodniach administracji Bidena, oskarżał władze federalne o ograniczanie innowacji technologicznych poprzez agresywne działania ścigania.
Przemysł kryptowalut twierdzi, że traktowanie twórców oprogramowania jako przekazujących pieniądze zgodnie z obowiązującymi przepisami bankowymi stanowi fundamentalne niezrozumienie działania zdecentralizowanych technologii. Grupy branżowe twierdzą, że deweloperzy, którzy tworzą narzędzia open-source, nie powinni ponosić odpowiedzialności za to, jak autonomiczny kod działa po wdrożeniu.
Myśli końcowe
Przyznanie się do winy przez Rodrígueza i Hilla to istotne zwycięstwo dla federalnych prokuratorów ścigających przestępstwa związane z kryptowalutami, choć szersze kwestie prawne dotyczące rozwoju narzędzi ochrony prywatności pozostają nierozwiązane. Z procesem Tornado Cash Storma w toku i możliwością pojawienia się kolejnych spraw, przemysł kryptowalut wciąż zmaga się z granicami między prywatnością finansową a zgodnością z przepisami.