Śledczy blockchain ZachXBT ogłosił w poniedziałek, że 26 lutego opublikuje „duże śledztwo” dotyczące jednego z najbardziej dochodowych biznesów w kryptowalutach, zarzucając, że wielu pracowników przez dłuższy czas wykorzystywało dane wewnętrzne do insider tradingu.
Nie podał nazwy firmy. Jak dotąd nie upubliczniono żadnych dowodów.
Post accompanied obrazem anonimowej sylwetki pingwina na czarnym tle z podpisem „There was crime everywhere” natychmiast wywołał spekulacje w mediach społecznościowych i na rynkach predykcyjnych.
Co się stało
W ciągu kilku godzin od posta ZachXBT traderzy piled do rynku na Polymarket, który pytał, która firma zostanie wymieniona, podbijając łączny wolumen powyżej 2,2 mln dolarów.
Na poniedziałkowy wieczór najwyżej wyceniany był Meteora, za nim MEXC, Pump.fun (PUMP) i World Liberty Financial (WLFI).
Zakłady przyciągnęły także Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken oraz kilka protokołów DeFi. Żadna firma nie została potwierdzona jako obiekt śledztwa, a kursy na Polymarket odzwierciedlają sentyment traderów, a nie ustalenia dochodzenia.
ZachXBT opisał cel jedynie jako jedną z najbardziej dochodowych firm w branży. Zestawienie siedmiu najbardziej dochodowych firm kryptowalutowych na 2025 rok obejmowało Tether, Binance, Coinbase, Circle i Kraken, według szacunków branżowych.
Dlaczego to ważne
ZachXBT zbudował reputację dzięki on-chainowym śledztwom, które prowadziły do weryfikowalnych rezultatów – wcześniejsze raporty ujawniały ataki hakerskie, oszustwa i fraudy na poziomie portfeli z udokumentowanymi dowodami w blockchainie.
Jego sposób ogłaszania, w którym sygnalizuje ustalenia przed publikacją pełnej dokumentacji, w przeszłości poprzedzał znaczące reakcje rynków.
Insider trading na dużych platformach kryptowalutowych znajduje się w szarej strefie prawnej w USA, gdzie większości aktywów cyfrowych nadal brakuje jednoznacznej klasyfikacji jako papiery wartościowe, która uruchamiałaby formalne działania SEC. Ta regulacyjna niejasność sprawia, że niezależne śledztwa on-chain są dla dużej części sektora głównym mechanizmem rozliczalności.
Dopóki ZachXBT nie opublikuje pełnego raportu 26 lutego, nie można wiarygodnie wskazać żadnej firmy jako obiektu śledztwa. Rynek na Polymarket odzwierciedla spekulacje napędzane wcześniejszymi przekonaniami społeczności, impetem narracji i pozycjonowaniem traderów – a nie potwierdzone ustalenia dochodzeniowe.
Każde doniesienia medialne lub analizy w social mediach, które przed tą datą wskazują konkretne firmy jako prawdopodobne cele, są na tym etapie niezweryfikowane.
Read next: 'Satoshi Whale' Wallet Drains 80% Of Holdings In Weeks, Routing Thousands Of BTC To Coinbase