Wielu pracowników platformy handlu kryptowalutami Axiom exchange miało rzekomo wykorzystywać uprzywilejowany dostęp do wewnętrznych danych klientów, aby śledzić aktywność prywatnych portfeli i handlować na podstawie tych informacji – wynika ze śledztwa opublikowanego przez analityka on-chain ZachXBT.
Ustalenia wskazują, że niewłaściwe działania sięgają początku 2025 r. i obejmowały wykorzystanie wewnętrznych narzędzi wsparcia i analityki, które ujawniały wrażliwe dane użytkowników, w tym powiązane adresy portfeli, historię transakcji oraz identyfikatory kont.
Rzekome wykorzystanie wewnętrznego panelu do śledzenia prywatnych portfeli
W raporcie wskazano Brooxa Bauera, starszego pracownika działu rozwoju biznesu z Nowego Jorku, jako jedną z osób, które miały wykonywać wyszukiwania portfeli przy użyciu wewnętrznych systemów.
W nagranych rozmowach przytoczonych w śledztwie słychać, jak Bauer opisuje, że może zidentyfikować dowolnego użytkownika poprzez kody polecające, adresy portfeli lub identyfikatory kont i zestawiać listy portfeli na potrzeby handlu.
Zrzuty ekranu udostępnione na prywatnych czatach i przeanalizowane w ramach dochodzenia rzekomo pokazują wewnętrzne panele prezentujące dane prywatnych portfeli konkretnych traderów w kwietniu i sierpniu 2025 r.
Śledztwo twierdzi również, że informacje te były porządkowane w zewnętrznych arkuszach kalkulacyjnych mapujących portfele należące do kluczowych liderów opinii oraz traderów o wysokich wolumenach.
Kilka osób, których dane portfeli znalazły się w ujawnionych materiałach, niezależnie potwierdziło poprawność przypisanych do nich informacji – podano w raporcie.
Kolejni pracownicy wymienieni w domniemanym procederze
Nagrania przytoczone w śledztwie wspominają też o innych pracownikach Axiom.
Bauer miał twierdzić, że inny pracownik działu rozwoju biznesu wcześniej wykonywał wyszukiwania użytkowników na rzecz podmiotów trzecich oraz omawiać rozszerzenie dostępu dla nowo zatrudnionego moderatora, aby możliwe były podobne wyszukiwania.
W rozmowie z lutego 2026 r. Bauer przedstawił plan, który miał pomóc moderatorowi wygenerować około 200 000 dolarów dzięki wykorzystaniu wewnętrznego dostępu – podaje raport.
Wiadomości cytowane w dochodzeniu obejmowały również zrzuty ekranu sald na giełdzie, przedstawione jako dowody wcześniejszych zysków.
Also Read: XRP Buy Orders Just Exploded 212% On Bitrue While Bitcoin ETFs Bleed Out $3.8B
Ze względu na liczbę transakcji powiązanych z powiązanymi portfelami śledztwo stwierdziło, że bez dostępu do wewnętrznych logów transakcyjnych Axiom nie było możliwe wyodrębnienie z dużą pewnością pojedynczych przypadków transakcji insider tradingu.
Wskazany brak kontroli dostępu
ZachXBT podał, że został zatrudniony do przeprowadzenia niezależnej analizy po otrzymaniu zgłoszeń o nadużyciach i doszedł do wniosku, że platforma miała minimalne monitorowanie lub kontrolę uprawnień w odniesieniu do wrażliwych danych wewnętrznych.
Zakres informacji dostępnych przez panel, w tym pełne listy portfeli, znaczniki czasowe, śledzone adresy i powiązane konta, został opisany jako nietypowy dla pracowników działu rozwoju biznesu.
Śledczy zauważył, że obecność pracownika z siedzibą w Nowym Jorku może sprawić, że sprawa znajdzie się w jurysdykcji Biura Prokuratora USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, jeśli organy ścigania zdecydują się ją podjąć.
Axiom twierdzi, że dostęp został cofnięty, a śledztwo trwa
W oświadczeniu przekazanym w odpowiedzi na zarzuty Axiom poinformował, że już odebrał dostęp do odpowiednich wewnętrznych narzędzi i kontynuuje swoje śledztwo.
„Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, że ktoś z naszego zespołu nadużył wewnętrznych narzędzi obsługi klienta do wyszukiwania portfeli użytkowników” – podała firma. „Cofnęliśmy dostęp do tych narzędzi i będziemy dalej prowadzić dochodzenie oraz pociągać winnych do odpowiedzialności”.
Giełda dodała, że takie zachowanie „nie reprezentuje nas jako zespołu” i zapowiedziała dalsze aktualizacje na swoich oficjalnych kanałach komunikacji.
Szybko rosnąca platforma pod lupą
Axiom, założony w 2024 r. przez Mist i Cal i wspierany przez zimową kohortę Y Combinator 2025, szybko stał się jedną z najbardziej dochodowych platform tradingowych w sektorze, raportując ponad 390 mln dolarów skumulowanych przychodów.
Read Next: White House Signals Trump Will Not Pardon Sam Bankman-Fried