As autoridades fiscais da Índia lançaram uma bomba sobre a Binance. O gigante das criptomoedas enfrenta uma conta colossal de US$ 86 milhões por impostos não pagos.
A Diretoria Geral de Inteligência de Impostos sobre Bens e Serviços (DGGI) está por trás dessa demanda massiva. Está mirando a Binance sob o regime do Imposto sobre Bens e Serviços (GST).
A Binance não está sozinha nesse imbróglio. Outras exchanges de criptomoedas offshore também estão na mira. Todas foram banidas na Índia no início deste ano por não seguirem as regras.
Mas aqui está o ponto crucial: a Binance quer voltar. Em abril, eles disseram que pagariam para retomar as operações na Índia.
Uma fonte local revelou ao The Times of India. Eles disseram, "A Binance supostamente ganhou pelo menos Rs 4.000 crore com taxas de transação cobradas de clientes indianos. Uma investigação detalhada revelou que os ganhos dessas taxas foram creditados na conta de uma empresa do Grupo Binance — Nest Services Limited — sediada nas Seychelles."
Esta demanda fiscal é a primeira para a Índia. Nenhuma exchange de criptomoedas enfrentou uma conta tão alta antes.
As autoridades indianas tentaram entrar em contato com a Binance via e-mail. Eles enviaram notificações aos escritórios nas Seychelles, Ilhas Cayman e Suíça. A Binance inicialmente os ignorou, mas depois contratou um advogado local para resolver as coisas.
As regras fiscais de criptomoedas na Índia não são brincadeira. Há um imposto de 1% em cada transação e um imposto de 30% sobre os lucros. Exchanges locais como WazirX e CoinDCX cumprem as regras, mas plataformas offshore têm falhado.
A Binance achou que poderia se safar com uma multa de US$ 2 milhões. Eles estavam muito errados. A exigência de US$ 86 milhões visa recuperar taxas de usuários indianos.
A Índia não está brincando. Eles estão usando esses impostos para prevenir a lavagem de dinheiro. Outras exchanges estrangeiras como Huobi, Kraken e KuCoin podem ser as próximas na fila para um tratamento similar.
Este não é o único problema fiscal da Binance. Eles estão lutando batalhas semelhantes em outros países, incluindo a Nigéria.
É uma situação difícil para a Binance. Pagar ou permanecer fora de um dos maiores mercados do mundo. O mundo das criptomoedas está observando para ver o que acontece em seguida.