Binance enfrenta um processo federal de US$ 1 bilhão movido por 306 vítimas e famílias do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, semanas após o presidente Donald Trump perdoar o fundador da plataforma. A ação civil alega que a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação permitiu o financiamento ao terrorismo por meio de controles de conformidade frouxos e transferências off-chain. O processo surge quando Changpeng Zhao, conhecido como CZ, fica livre de responsabilidade criminal após o perdão presidencial que anulou sua pena de quatro meses de prisão.
O que aconteceu: acusações de financiamento ao terrorismo
A ação civil filed em um tribunal federal na Dakota do Norte cita a Binance, CZ e a executiva Gunagying "Heina" Chen como réus. Os autores incluem vítimas que foram assassinadas, feridas ou feitas reféns durante o ataque. A equipe jurídica afirma que a Binance operou como um veículo de lavagem de dinheiro para o Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
A queixa alega que a Binance permitiu que esses grupos transferissem fundos por meio de redes off-chain com supervisão de conformidade mínima, usando contas na Venezuela e no Brasil.
Documentos judiciais citam casos específicos, incluindo contas pertencentes a Ali Mohammad Alawieh, filho de um comandante do Hezbollah, e a um militante de 25 anos da Jihad Islâmica Palestina.
Mensagens internas de compliance supostamente mostram que executivos da empresa sabiam que estavam lidando com recursos ilícitos. A jurisdição na Dakota do Norte foi escolhida porque transações da Binance se originaram de endereços IP ligados a operadores associados ao Hamas nos Estados Unidos.
Trump perdoou CZ em 2025, após sua confissão de culpa em 2023 por não manter um programa de combate à lavagem de dinheiro. O perdão anulou sua condenação criminal e eliminou a pena de quatro meses que começaria em 30 de abril de 2024. Uma resolução do Senado dos EUA (S. RES. 466), emitida em 23 de outubro de 2025, condena formalmente o perdão, destacando o que legisladores descreveram como graves violações das leis de crimes financeiros.
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Por que isso importa: questões de precedente
O caso pode estabelecer se corretoras de criptomoedas têm responsabilidade legal por financiamento ao terrorismo conduzido por meio de suas plataformas. Especialistas jurídicos envolvidos no processo argumentam que a exchange viabilizou atos de terrorismo, incluindo assassinato e sequestro, por meio de falhas sistêmicas de conformidade. Os autores pedem indenização compensatória e tripla.
Ray Youssef, CEO da NoOnes, alegou que a Binance confiscou fundos de habitantes de Gaza e os entregou às forças armadas de Israel, juntamente com dados de identificação de clientes.
"Um jovem entrou em contato comigo. Ele perdeu todas as economias de sua vida. Eles perderam US$ 40 bilhões. Não foram apenas palestinos. Foi qualquer pessoa com nome árabe ou muçulmano", disse Youssef ao BeInCrypto.
Ele lidera uma campanha de boicote contra a corretora com base nessas alegações.
A Binance contesta as acusações, afirmando que cumpre as leis internacionais de sanções.
A empresa citou declarações do Tesouro dos EUA indicando que criptomoedas não são amplamente usadas pelo Hamas.
A cofundadora Yi He caracterizou as críticas como uma reação institucional contra o setor cripto. O processo vem recebendo ampla cobertura na mídia judaica e internacional, enquanto observadores acompanham se a responsabilidade civil vai prevalecer onde a persecução criminal terminou com um perdão presidencial.
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