Autoridades russas descobriram um esquema alegado de fraude de criptomoeda de $22 milhões orquestrado por uma influente figura das mídias sociais conhecida como "Bitmama". O caso causou impacto na comunidade de ativos digitais de Moscou.
Valeria Fedyakina, de 24 anos, enfrenta sérias acusações de fraude após uma investigação de um ano sobre suas atividades. A autoproclamada especialista em criptomoedas foi presa após uma série de queixas de investidores. Uma vítima alegou perdas de $74 milhões, embora os investigadores tenham verificado apenas $22 milhões em perdas totais entre quatro vítimas principais.
Promotores alegam que Fedyakina construiu uma fachada elaborada de operações globais abrangendo Dubai, Mônaco e Moscou.
Ela prometia aos investidores um retorno de 1% nos investimentos em criptomoedas em um momento em que os russos estavam recorrendo cada vez mais aos ativos digitais para contornar sanções internacionais.
"Ela nos disse que nossos fundos seriam enviados para Dubai para contornar restrições bancárias", disse uma vítima que falou sob condição de anonimato. O mesmo investidor descreveu como Fedyakina o convenceu a investir milhões em um suposto esquema de exportação de petróleo com promessas de retornos rápidos.
A investigação deu uma guinada inesperada quando as autoridades descobriram que partes significativas dos supostos lucros fraudulentos foram canalizadas para apoiar as atividades militares ucranianas. Esta revelação complicou os processos legais. A equipe de defesa de Fedyakina mantém sua inocência, sugerindo que ela foi vítima de maquinações mais amplas no setor de criptomoedas.
O caso ganhou notoriedade adicional quando Fedyakina, grávida de seis meses na época, tentou fugir para os Emirados Árabes Unidos. As autoridades a colocaram posteriormente em prisão domiciliar. Após o nascimento de seu filho em uma instalação especializada, ela foi levada de volta à detenção.
Documentos legais mostram que Fedyakina agora professa lealdade à Rússia e alega que apoiaria seu exército se fosse liberada. Sua equipe jurídica continua a negar todas as alegações de fraude. Espera-se que os promotores apresentem acusações formais em novembro.
O caso destaca a crescente interseção de criptomoeda, fraude e tensões geopolíticas no setor de finanças digitais da Rússia. Se condenada, Fedyakina enfrenta até dez anos de prisão. As acusações abrangem tanto transações ilegais de criptomoeda quanto a organização de esquemas visando investidores individuais e corporações.
Investigadores descrevem como um dos casos de fraude de criptomoeda mais significativos na história recente russa. "Este caso demonstra a rapidez com que valores substanciais podem ser perdidos em esquemas de criptomoeda", disse um investigador sênior próximo ao caso, que pediu anonimato devido à natureza contínua da investigação.