Tigran Gambaryan, chefe de conformidade de crimes financeiros na Binance, foi oficialmente exonerado de todas as acusações pelas autoridades nigerianas. Isso marca o fim de uma batalha legal de oito meses para o executivo, após um pedido da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) para encerrar o caso.
O anúncio foi feito durante uma sessão no Tribunal Federal de Abuja em 23 de outubro de 2024, onde as acusações iniciais de lavagem de dinheiro e manipulação de moeda foram anuladas.
Os desafios de Tigran Gambaryan começaram quando ele chegou à Nigéria para se reunir com autoridades locais. Ele, juntamente com seu colega Nadeem Anjarwalla, enfrentou acusações de contribuir para a volatilidade do naira. Em uma experiência angustiante, Gambaryan passou oito meses sob custódia enfrentando condições severas, enquanto Anjarwalla conseguiu evitar a prisão no início deste ano. As solicitações por sua liberação intensificaram-se devido à pressão diplomática e preocupações humanitárias, exacerbadas por seu estado de saúde em deterioração. Isso incluía complicações de malária e uma hérnia de disco. O representante legal Mark Mordi concordou com a decisão da EFCC, com o juiz Emeka Nwite eventualmente arquivando o caso.
O advogado de Gambaryan observou que seu envolvimento com a Binance era limitado à conformidade e não se estendia a decisões financeiras estratégicas. Sua liberação significa um momento crucial para ele e para a Binance, à medida que a fiscalização sobre a empresa por parte dos reguladores globais aumentou após a decisão judicial.
O estado de saúde em deterioração de Gambaryan influenciou significativamente o movimento do tribunal para interromper os procedimentos legais. O porta-voz do governo nigeriano, Dele Oyewale, destacou que as condições médicas de Gambaryan requeriam atenção urgente fora da Nigéria, levando ao arquivamento do caso por motivos humanitários. Sua saída da Nigéria agora levanta questões sobre os potenciais impactos nas operações da Binance na África.
Este caso destaca as tensões em curso entre agências reguladoras globais e plataformas de criptomoeda como a Binance. O governo nigeriano acusou a Binance de permitir a saída de fundos, desestabilizando a economia e facilitando a ocultação de dinheiro. Essas alegações surgiram pouco depois da Binance resolver uma disputa de $4,3 bilhões com reguladores dos EUA sobre questões semelhantes.
O episódio levanta questões críticas sobre o marco regulatório que governa as exchanges de criptomoeda, especialmente enquanto a Nigéria enfrenta sua crise econômica mais profunda em décadas. Embora a comunidade cripto acolha a liberação de Gambaryan, as apreensões permanecem sobre futuros desafios operacionais em ambientes regulatórios rigorosos.