Vários funcionários da plataforma de negociação de cripto Axiom exchange teriam usado acesso privilegiado a dados internos de clientes para rastrear private wallet activity e operar com base nessas informações, segundo uma investigação publicada pelo analista on-chain ZachXBT.
As findings afirmam que a má conduta remonta ao início de 2025 e envolveu o uso de ferramentas internas de suporte e análise que expunham informações sensíveis de usuários, incluindo endereços de wallets vinculadas, históricos de transações e identificadores de contas.
Acesso ao Dashboard Interno Teria Sido Usado para Rastrear Wallets Privadas
O relatório identifica Broox Bauer, um funcionário sênior de desenvolvimento de negócios baseado em Nova York, como um dos indivíduos que supostamente realizaram consultas de wallets usando sistemas internos.
Em conversas gravadas citadas na investigação, Bauer é ouvido descrevendo como conseguia identificar qualquer usuário por meio de códigos de indicação, endereços de wallet ou IDs de conta e compilar listas de wallets para fins de negociação.
Capturas de tela compartilhadas em chats privados e revisadas como parte da apuração supostamente mostram dashboards internos exibindo dados de wallets privadas de traders específicos em abril e agosto de 2025.
A investigação também alega que as informações foram organizadas em planilhas externas mapeando wallets pertencentes a key opinion leaders e traders de alto volume.
Diversos indivíduos cujos dados de wallets apareceram no material vazado confirmaram de forma independente a precisão das informações atribuídas a eles, de acordo com o relatório.
Outros Funcionários Citados no Suposto Esquema
As gravações mencionadas na investigação também citam outros funcionários da Axiom.
Bauer teria afirmado que outro funcionário de desenvolvimento de negócios já havia realizado consultas de usuários para terceiros e discutiu ampliar o acesso de um moderador recém-contratado para que buscas semelhantes pudessem ser feitas.
Em uma ligação de fevereiro de 2026, Bauer detalhou um plano para ajudar o moderador a gerar cerca de US$ 200.000 explorando o acesso interno, segundo o relatório.
Mensagens citadas na apuração também incluíram capturas de tela de saldos na exchange que foram apresentadas como evidência de lucros anteriores.
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Devido ao volume de transações vinculadas às wallets relacionadas, a investigação afirmou que não foi possível isolar exemplos de alto grau de confiança de operações internas individuais sem acesso aos registros internos de negociação da Axiom.
Falta de Controles de Acesso em Destaque
ZachXBT disse que foi contratado para conduzir uma revisão independente após receber relatos de má conduta e concluiu que a plataforma tinha monitoramento mínimo ou controles de permissão sobre dados internos sensíveis.
O escopo das informações disponíveis por meio do dashboard, incluindo listas completas de wallets, carimbos de data e hora, endereços rastreados e contas vinculadas, foi descrito como incomum para funcionários em funções de desenvolvimento de negócios.
O investigador observou que a presença de um funcionário baseado em Nova York pode colocar o caso sob jurisdição da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, caso as autoridades decidam prosseguir com o caso.
Axiom Diz que Acesso Foi Revogado e Investigação Continua
Em comunicado divulgado em resposta às acusações, a Axiom afirmou que já havia removido o acesso às ferramentas internas relevantes e que continuava sua investigação.
“Estamos surpresos e desapontados ao saber que alguém em nossa equipe abusou de ferramentas internas de suporte ao cliente para consultar wallets de usuários”, disse a empresa. “Removemos o acesso a essas ferramentas e continuaremos investigando e responsabilizando as partes infratoras.”
A exchange acrescentou que a conduta “não nos representa como equipe” e afirmou que forneceria novas atualizações em seus canais oficiais de comunicação.
Plataforma em Rápido Crescimento Sob Escrutínio
A Axiom, fundada em 2024 por Mist e Cal e apoiada pela turma Winter 2025 da Y Combinator, tornou-se rapidamente uma das plataformas de negociação mais lucrativas do setor, reportando mais de US$ 390 milhões em receita acumulada.
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