Binance vai bloquear transações envolvendo 16 plataformas de cripto, incluindo a HTX, após a entrada em vigor de sanções e restrições de conformidade em grande parte ligadas à Rússia.
Principais pontos:
- Usuários da Binance enfrentarão bloqueios em fases, com mais 11 plataformas sendo vetadas a partir de 23 de agosto.
- A HTX é a exchange centralizada mais relevante entre as plataformas impactadas pelas novas restrições.
- Transações com essas plataformas após suas datas de corte podem acionar revisões de compliance e restrições de carteira.
Bloqueios de transações na Binance
A Binance informou na sexta-feira que deixará de processar operações envolvendo 16 provedores de serviços de criptoativos e exchanges. As restrições sobre Shelbit e Aban Tether Exchange entraram em vigor em 7 de agosto, enquanto A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd. passaram a ser bloqueadas em 13 de agosto.
A partir de 23 de agosto, as restrições serão estendidas a Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX e EXMO Ltd. O cronograma escalonado cria diferentes datas-limite para os usuários, dependendo da plataforma envolvida.
“A Binance é obrigada a cumprir as exigências regulatórias nas jurisdições em que atua”, disse a empresa em comunicado. “Essas medidas são necessárias para atender a essas exigências e ajudar a manter um ambiente seguro para nossos usuários e seus ativos.”
A corretora orientou os clientes a não enviar nem receber fundos pela Binance quando as transações envolverem qualquer uma das 16 entidades após a respectiva data de bloqueio. Tentativas de operar com uma plataforma listada podem disparar uma análise de conformidade e resultar em restrições à carteira.
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Contexto de sanções à HTX
A União Europeia sancionou a HTX em julho, acusando a exchange e outras empresas listadas de ajudarem a contornar restrições impostas após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo o bloco, a HTX teria prestado serviços financeiros ligados à A7 Limited Liability Company, uma empresa de pagamentos transfronteiriços com vínculos russos.
O Reino Unido também sancionou a Huobi Global S.A. em maio, e o escritório britânico responsável por sanções financeiras afirmou que as medidas se aplicam à HTX em razão da estrutura acionária da Huobi. Posteriormente, a TRM Labs alegou que a HTX passou a rotacionar carteiras quentes e endereços de funding após a ação britânica.
Nem todas as restrições adotadas pela Binance estão ligadas ao regime de sanções contra a Rússia. Shelbit e Aban Tether Exchange foram alvo do Departamento do Tesouro dos EUA por suposta lavagem de dinheiro ligada ao Irã e evasão de sanções.
A HTX adotou o nome atual após a mudança de controle em 2022, quando o fundador da TRON e veterano do mercado cripto Justin Sun adquiriu uma participação relevante por meio de um veículo de investimento. Esse histórico coloca hoje uma exchange de alcance global no centro das ações de sanções europeias, e não apenas plataformas menores e pouco conhecidas.
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