Binance vai bloquear transações envolvendo 16 plataformas de criptoativos, incluindo a HTX, após a entrada em vigor de novas restrições de sanções e conformidade em grande parte ligadas à Rússia.
Pontos-chave:
- Usuários da Binance enfrentarão bloqueios em etapas, com outras 11 plataformas sendo barradas a partir de 23 de agosto.
- HTX é a exchange centralizada mais relevante entre as afetadas pelo novo pacote de restrições.
- Transações com as plataformas listadas após as respectivas datas de corte podem acionar revisões de compliance e restrições de carteira.
Bloqueios de transações na Binance
A Binance informou na sexta-feira que deixará de processar operações envolvendo 16 prestadores de serviços de criptoativos e exchanges. As restrições sobre Shelbit e Aban Tether Exchange começaram em 7 de agosto, enquanto A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd. foram bloqueadas a partir de 13 de agosto.
A partir de 23 de agosto, as medidas passam a valer também para Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX e EXMO Ltd. O cronograma em fases faz com que os usuários tenham datas de corte diferentes, dependendo da plataforma envolvida na transação.
“A Binance é obrigada a cumprir os requisitos regulatórios nas jurisdições em que atua”, afirmou a empresa. “Essas medidas são necessárias para atender a essas exigências e contribuir para manter um ambiente seguro para nossos usuários e seus ativos.”
A Binance orientou os clientes a não enviar nem receber fundos pela exchange quando as operações envolverem qualquer uma das 16 entidades após a respectiva data de bloqueio. Tentativas de transacionar com uma plataforma listada podem disparar uma análise de conformidade e levar à imposição de limites ou travas na carteira.
Veja também: TVL do DeFi da Cardano salta 14M ADA enquanto instituições seguem à margem
Contexto das sanções à HTX
A União Europeia sancionou a HTX em julho, acusando a exchange e outras empresas listadas de ajudarem a driblar restrições impostas em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo o bloco, a HTX teria prestado serviços financeiros ligados à A7 Limited Liability Company, empresa russa de pagamentos transfronteiriços.
O Reino Unido, por sua vez, sancionou a Huobi Global S.A. em maio, e o Office of Financial Sanctions Implementation afirmou que as medidas se aplicam à HTX em razão da estrutura de propriedade da Huobi. Posteriormente, a TRM Labs alegou que a HTX passou a trocar carteiras quentes e endereços de funding após a ação britânica.
Nem todas as restrições impostas pela Binance derivam do pacote de sanções ligado à Rússia. Shelbit e Aban Tether Exchange foram sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA por suposta lavagem de dinheiro associada ao Irã e suspeita de evasão de sanções.
A HTX adotou o nome atual após a mudança de controle da Huobi em 2022, quando o fundador da TRON e investidor veterano em criptoativos Justin Sun comprou uma participação relevante por meio de um veículo de investimento. Esse histórico coloca hoje uma exchange de alcance global no centro de ações de sanções europeias sobrepostas, e não apenas pequenas plataformas de baixo perfil.
Leia a seguir: Controladora da Kraken, Payward, vê lucro despencar 71% com IPO ainda em compasso de espera
