Um nacional chinês foi considerado culpado de lavar mais de $73 milhões de pessoas através de um golpe de cripto. O golpista de cripto de 41 anos, Daren Li declarou-se culpado esta semana.
O detentor de dupla cidadania e seus co-conspiradores acumularam essa enorme quantia de dinheiro de uma ampla gama de golpes de criptomoedas. Daren Li atraiu pessoas para golpes de investimento abrindo contas bancárias falsas nos EUA em nome de empresas de fachada. Seus co-conspiradores monitoravam os fundos recebidos nessas contas bancárias e executavam transferências eletrônicas dos fundos das vítimas.
Documentos do tribunal revelaram que o golpista de cripto converteu os fundos recebidos das vítimas em ativos digitais como Tether (USDT). As contas bancárias americanas falsas eram uma artimanha para mascarar a localização, origem, propriedade e natureza dos fundos.
O golpista de cripto de 41 anos admitiu que pelo menos $73.6 milhões de fundos coletados de fundos de vítimas foram depositados diretamente nas contas bancárias falsas dos EUA, que eram operadas por ele e seus co-conspiradores. Pelo menos $59.8 milhões desses fundos vieram de vítimas nas empresas de fachada dos EUA.
No início de abril deste ano, a polícia prendeu o golpista de cripto Daren Li no Aeroporto de Atlanta, na Geórgia. Sua audiência de sentença está agendada para março do próximo ano. Desde que Li se declarou culpado, é provável que ele enfrente até 20 anos de prisão.
O Procurador dos EUA Martin Estrada, que representou o Distrito Central da Califórnia no tribunal, disse: “Criminosos financeiros e os lavadores de dinheiro que os apoiam causam danos indescritíveis, arruinando vidas no processo.”
Estrada aconselhou os investidores em criptomoedas a serem “diligentes e cuidadosos” contra aqueles que oferecem “riquezas rápidas através de investimentos exóticos”.
Ao longo dos anos, golpes de criptomoedas aumentaram à medida que a base de usuários de moedas digitais cresceu. Agentes mal-intencionados frequentemente exploram a complexidade tecnológica dos investimentos em cripto para atrair vítimas com promessas de altos retornos. A natureza anônima desses golpes de cripto é o que está impulsionando isso.
No primeiro semestre deste ano, golpistas de cripto acumularam $679 milhões em ativos digitais, revelou a pesquisa do Motley Fool. Foi a forma mais lucrativa de golpe após transferências bancárias.
