Tether afirma ter ajudado a congelar quase US$ 550 milhões em USDT (USDT) ligados ao Irã neste ano, enquanto o senador Richard Blumenthal pede uma investigação federal sobre o emissor da stablecoin.
Pontos-chave:
- Tether diz que bloqueios de USDT vinculados ao Irã chegaram a quase US$ 550 milhões em 2026.
- Relatório democrata no Senado apontou que 84% das 846 carteiras sancionadas com laços com o Irã dependiam quase totalmente de USDT.
- Blumenthal pediu que Tesouro e Departamento de Justiça avaliem os controles de sanções e de combate à lavagem de dinheiro da Tether.
Congelamentos de USDT da Tether
A empresa informou em comunicado na segunda-feira que ações envolvendo seu token resultaram no congelamento de aproximadamente US$ 550 milhões em carteiras que autoridades dos EUA associam ao Banco Central do Irã e a redes iranianas sob sanções.
A revelação ocorreu no mesmo dia em que investigadores democratas da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado publicaram um relatório descrevendo o USDT como um canal central para o Irã driblar sanções internacionais.
Em abril, a Tether congelou mais de US$ 344 milhões em duas carteiras após alertas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro e de autoridades policiais dos EUA. No dia seguinte, o OFAC incluiu esses endereços como identificadores do Banco Central do Irã. Uma nova ação, em julho, bloqueou mais de US$ 130 milhões em outras quatro carteiras.
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Relatório de Richard Blumenthal
Os investigadores analisaram dados on-chain de 846 carteiras sancionadas ou alvo de apreensão por ligações com o Irã e seus aliados regionais. A conclusão foi que 84% delas transacionaram exclusivamente, ou quase exclusivamente, em USDT.
“Meu novo relatório da PSI expõe como a Tether e seu principal token se tornaram centrais para o sistema bancário paralelo do Irã”, afirmou Blumenthal.
Em cartas à secretária do Tesouro Scott Bessent e ao procurador-geral Todd Blanche, o democrata de Connecticut pediu que ambos os departamentos revisem os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e de cumprimento de sanções da Tether. Ele também destacou a Cantor Fitzgerald, empresa que Howard Lutnick comandava antes de se tornar secretário de Comércio, e que, segundo o senador, detém 5% de participação na Tether.
Disputa sobre compliance da Tether
O diretor-presidente Paolo Ardoino defendeu que o USDT “não é um refúgio para atores sancionados, organizações terroristas ou redes criminosas”. O relatório, porém, descreve outro quadro ao detalhar 39 carteiras ligadas ao Hezbollah sinalizadas por Israel em junho de 2023 — apenas cinco delas foram inicialmente incluídas na lista de bloqueio da Tether. Investigadores estimaram que mais de US$ 34,6 milhões em USDT saíram dessas carteiras após o aviso de apreensão de Israel.
O relatório coroa meses de pressão de Blumenthal, que em 4 de junho solicitou à Tether documentos sobre congelamento de carteiras, corretoras sancionadas e sua interpretação das obrigações legais nos EUA. A empresa confirmou o recebimento da carta, mas não havia respondido até a publicação do relatório.
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